Судебный триллер с участием застройщика, ИП, прокуратуры и Росфинмониторинга. На кону — 127 млн руб., маскирующиеся под займ, но пахнущие транзитом.
Фабула:
ИП Сергиенко даёт займ ООО «Альянс» (88,2 млн руб.), а потом требует вернуть всё с процентами (ещё почти 40 млн). Ответчик: это не займ, а фикция. Деньги не для нас, а для твоей же фирмы — «Стройкомплект». Всё было задумано: ты же и давал, и брал, и распоряжался счетами.
Прокурор и Росфинмониторинг усиливают позицию ответчика:
– У ИП был доступ к онлайн-банку компании.
– Через день после поступления деньги уходили обратно его юрлицу.
– Всё это — транзит, искусственное наращивание кредиторки.
– Цель — красиво залезть в конкурсную массу как «кредитор» и обналичить.
Но суд говорит: нет.
🔹 Факт займа подтверждён платёжками,
🔹 Деньги реально ушли на стройку,
🔹 Полученные материалы и работы (бетон, окна, арматура, лифты) подтверждены актами, УПД и эксплуатацией ЖК,
🔹 Договор заключён на рыночных условиях (8,5% годовых при ставке ЦБ 7,5–8,5%).
«Да, деньги шли по кругу. Но круг — это стройка. Это окна, арматура, бетон и введённый в эксплуатацию жилой комплекс», — так можно переформулировать позицию суда.
Аффилированность?
Да. Сергиенко — и займодавец, и директор фирмы-подрядчика, и лицо с доступом к счёту «Альянса». Но:
– сам по себе этот факт не доказывает фиктивность сделки;
– доказательств сговора или ущерба нет.
Ответ на встречный иск:
Суд отказал. Причины:
– займ исполнен,
– деньги в дело вложены,
– срок исковой давности пропущен.
Ключевые выводы:
1. Транзит ≠ фикция.
Если деньги прошли «по кругу», но в итоге легли в реальный бизнес-процесс (стройку), — суд не спишет обязательство.
2. Аффилированность — не преступление.
Она повышает стандарт доказывания, но сама по себе не делает сделку недействительной.
3. Проценты важны, но рынок всё расставит.
Ставка должна быть рыночной. Тут — была.
И главное:
Если вы влезли как "прослойка" в круг движения средств, убедитесь, что вы управляете своими обязательствами.
Потому что если вы формально — «посредник», а по сути — кошелёк, то крайним в суде можете оказаться именно вы.
Что важно бизнесу и юристам:
– При внутригрупповых займах — будьте прозрачны: кто дал, зачем, что на выходе.
– Фиксируйте фактическое движение товаров, работ, денег. Помним про возможность влиять и на прекращение обязательств.
– Не забывайте про сроки: суд не даст сыграть в «вспомнил через три года».
Если вы оказались в схожей ситуации, то напишите нам. И да, ощущение, что что-то осталось за кадром. А у вас?
Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом); Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.
Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Субсидиарная ответственность и общество с безграничной ответственностью» можно посмотреть по ссылке.
Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2019-2023 годах отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из 50 региональных компаний по всей России в данных номинациях.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Марина Сорокина
p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:
1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков
2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате
3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика
4) Защита директора от субсидиарной ответственности
5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода
6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков
7) Дефекты формы векселя – требование по векселю
8) Налог на имущество организаций – коды льгот
9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ
10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов
