Новая схема мошенничества с выставлением счетов. Теневые схемы. Практика применения 115-ФЗ.
Росфинмониторинг выявил новую схему мошенничества с выставлением счетов.
Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс узнали о новой схеме снятия наличных, которая позволяет им избежать контроля со стороны банка. Об этом сообщается в отчете ведомства.
Новая система была введена в 2020 году. Фиктивные компании перечисляли налоговые и таможенные платежи за организацию торговли и питания в обмен на переводимые денежные средства. «Теневые программы» касаются реально действующих компаний с высоким денежным оборотом, говорится в отчете: крупных федеральных и региональных розничных сетей, автосалонов, оптовых и розничных рынков.
Схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев банки отказывались предоставлять услуги участникам подобных программ, сообщая об этом Росфинмониторингу. В первом квартале 2021 года количество этих сделок уменьшилось.
В феврале Росфинмониторинг объявил, что за последний год банки направили регулирующим органам более 18000 сообщений с пометкой COVID о подозрительных медицинских закупках и контрактных сделках. Участники рынка зафиксировали попытки провести такие сделки на 34 млрд руб.
Тем не менее, появление таких новостей лишний раз демонстрирует как саму по себе проблему наличия различных схем мошенничества в предпринимательской сфере, желания оптимизировать отдельные виды платежей недобросовестными или около добросовестными участниками оборота, так и не совсем понятной, прозрачной практикой применения 115-ФЗ самими банками.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше, чем просто юридические услуги
