Схема выглядела аккуратно:
Сингапурская ASKO выдала российской ПМК пятнадцать займов; в конце мая 2024-го стороны через допсоглашения перевели валюту в рубли, выставили общий срок погашения на 15 июня, сняли запрет на уступку и перенесли подсудность в Арбитражный суд Московской области - косметика под будущий спор и «передачу» долга новому кредитору.
Летом долг «переехал» дважды: 9 июля ASKO уступила права казахстанской LLP «EAST WIND» за 67 млн руб. с оплатой главным образом «из взысканного/добровольно уплаченного», 16 июля «EAST WIND» переуступила права московской «АКВАРИ» за 69 млн руб. - с той же логикой отложенных платежей; должник уведомлен, затем оформлен взаимозачёт, и новая кредиторская заявила ко взысканию 136 202 413,42 руб. основного долга и проценты 14 910 621,31 руб. на 13.01.2025.
Суд сделал главное, что часто упускают в расчёте на «бумагу»:
Посмотрел не только на формальную допустимость уступок, а на то, куда реальными деньгами придёт исполнение. По условиям самих цессий поток денег пошёл бы от «АКВАРИ» к «EAST WIND», а затем - к ASKO в Сингапур; Сингапур включён в перечень «недружественных», следовательно, при сумме обязательств свыше 10 млн руб. действует специальный режим - разрешение Правкомиссии и/или исполнение через счёт «С». Таких доказательств в деле нет, и суд квалифицировал двойную уступку как попытку обойти ограничения.
Итог предсказуем для того, кто видит экономический смысл, а не только текст: иск «АКВАРИ» оставлен без удовлетворения. Суд прямо указал, что удовлетворение требований по такой конструкции фактически означало бы вывод средств из РФ в обход действующих ограничений.
Что это значит для бизнеса
Формально «чистая» цессия не спасает, если по экономике сделки деньги уходят нерезиденту из недружественной юрисдикции без соблюдения спецпорядка: маршрут исполнения, счёт «С» и разрешения должны быть заложены заранее и отражены в документах и претензионной переписке; «цена по мере взыскания» подсвечивает обход и ухудшает позицию; должнику, напротив, полезно предлагать исполнение «по правилам» - это фиксирует добросовестность и разрушает аргумент о «уклонении от оплаты».
Вывод простой и взрослый: в эпоху ограничений суд читает не только договор, но и назначение платежа. Схемы побеждают редко, а продуманная архитектура платежа - почти всегда. Если в ваших сделках есть иностранный след - проектируйте путь денег до конца, пока вы ещё на берегу. А если нужна помощь, то вы всегда можете написать нам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 52 (выплата стимулирующего характера); Выпуск 67 (раздел имущества супругов). Еще пара десятков по ссылке.
Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.
Также рекомендуем ознакомиться со следующими нашими видеоматериалами "Разбор бизнес-партнерства" с нашими экспертами: управляющим партнером юрфирмы Виталием Ветровым и юристом Станиславом Ластовским:
1. Корпоративный договор: как получить в 30 раз больше. Разбор бизнес-партнерства.
2. Разбор бизнес-партнерства. Для предпринимателя. Опцион на долю в прибыли, опцион на долю в компании.
Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2019-2023 годах отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из 50 региональных компаний по всей России в данных номинациях.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Виталий Ветров, управляющий партнер. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу.
p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:
1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков
2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате
3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика
4) Защита директора от субсидиарной ответственности
5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода
6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков
7) Дефекты формы векселя – требование по векселю
8) Налог на имущество организаций – коды льгот
9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ
10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов
