История из свежего дела (А40-31396/2025, 9 ААС, 26.08.2025).
Компания «Техник» решила увеличить уставный капитал: к ней вошёл гражданин Узбекистана, вложив 8 млн рублей. Только сделал он это не через банк, а принёс наличные прямо в кассу.
Налоговая сочла это незаконной валютной операцией (ч. 1 ст. 15.25 КоАП) и выставила штраф в 2,4 млн руб. - 30 % от суммы. Суд заменил штраф на предупреждение, потому что компания - микропредприятие и нарушила впервые.
Но давайте честно: это скорее редкая удача, чем тенденция. В большинстве случаев по 15.25 КоАП штрафуют сурово.
Кто может оказаться «следующим»?
- Компании, принимающие наличные вклады в УК от иностранцев;
- Работодатели, выплачивающие зарплату нерезидентам наличкой;
- Организации, которые рассчитываются с иностранными партнёрами напрямую, без банка.
Что делать:
- Проверять, кто ваш контрагент - резидент или нерезидент.
- Все расчёты с иностранцами проводить через уполномоченный банк.
- Взносы в уставный капитал - только безналично.
- Помнить: штрафы по 15.25 КоАП доходят до 100 % суммы операции.
Вывод:
Даже рубли от иностранного партнёра становятся «валютной операцией», если они проходят мимо банка. Цена ошибки - миллионы.
Если требуется помощь в сходных ситуациях - обращайтесь.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом); Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.
Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.
Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2019-2021 годах отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из 50 региональных компаний по всей России в данных номинациях.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Давид Гликштейн, менеджер. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу.
p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:
1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков
2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате
3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика
4) Защита директора от субсидиарной ответственности
5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода
6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков
7) Дефекты формы векселя – требование по векселю
8) Налог на имущество организаций – коды льгот
9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ
10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов
