Проверка контрагента перед началом сотрудничества уже стала стандартной процедурой. Но надо учесть, что стоит следить за поведением партнера и в ходе исполнения сделок. Экономическая ситуация меняется слишком быстро, состояние контрагента может измениться за считанные недели. Лучше подготовиться заранее, не дожидаясь, пока партнер перестанет выходить на связь или обанкротится. Такие события чреваты убытками и проблемами.
Тревожные признаки в поведении партнера.
1. Подозрительные предложения
Некоторые авансы просто кричат о неблаговидных намерениях:
• Слишком выгодные, нерыночные условия;
• Просьбы быстро подписать договор с предоплатой;
• Агрессивная и настойчивая реклама;
• Предложения с расширением профиля опять же, лучше рынка.
Однако крики можно не услышать, поддавшись искушению сверхприбыли. Скорее всего, в такой ситуации партнеру просто нужны деньги, а потом он планирует свернуть деятельность. Никто не будет заключать договоры в ущерб себе, поэтому «сверхпредложения» – основание для тщательной проверки сделки.
2. Странные показатели отчетности
Верить на слово в финансовых делах не стоит никогда. И даже показатели надо тщательно проверять, потому что они тоже могут лукавить. Поэтому надо регулярно проверять финансовое положение контрагента.
Прежде всего нужно сопоставить прибыль и убытки, посмотреть объем расходов, затем сравнить показатели с данными конкурентов в том же сегменте рынка, проанализировать соотношение всех показателей, особенно объем займов, дебиторки и выручки. Отчетность можно попросить у контрагента или найти на специальном сервисе на сайте налоговой. Странности в финансовых показателях должны насторожить.
3. Пренебрежение бумагами
Что написано пером, то надежно фиксирует договоренности и факты. В отличие от изменчивых слов. Поэтому всегда на протяжении сотрудничества нужно письменно оформлять все сделки и порядок их выполнения. Это должны быть не формальные, а рабочие документы.
Пренебрежение бумагами – еще один минус в карму.
4. Незаконная оптимизация налогов
Уход контрагента от налогов может отразиться на вас, если налоговая вдруг установит искажение сведений о хозяйственной деятельности. Наличие в контрагентах сомнительного юрлица может стать поводом для проверки. Поэтому стоит регулярно проверять исполнение контрагентами налоговых обязательств через сервисы ФНС, например.
5. Плохие отзывы
Если компания постоянно нарушает обязательства перед другими, когда-то дойдет очередь и до вас. Проверить добросовестность можно при помощи разных сервисов и отзовиков, рейтингов, по базе судов и приставов. Есть как платные, так и бесплатные источники, можно выбрать подходящие в зависимости от сферы деятельности.
6. Постоянные структурные изменения
Частая смена контактов, места нахождения, юридического адреса, руководителей – тревожный признак. И уж, конечно, стоит обратить внимание на смену наименования и реорганизацию. Такие действия предпринимают и по хозяйственной необходимости, но они также могут свидетельствовать о фиктивности юрлица, корпоративных конфликтах.
7. Платежи в пользу третьих лиц
Закон допускает оплату по договору третьим лицам по выданному контрагентом распоряжению. Но к этому способу редко прибегают благонадежные компании, никаких оснований для таких шифровок у них нет. Обычно платежи в пользу третьих лиц скрывают блокировку счетов или другие неприятности. При поступлении такого распоряжения стоит уточнить подробности.
8. Отсутствие или прекращение реальной хозяйственной деятельности
Сейчас легко пропустить этот тревожный признак, так как сотрудничество перешло в онлайн-формат. Однако для некоторых сфер реальная деятельность обязательна, а ее отсутствие говорит о проблемах. Поэтому нужно уточнять данные об офисе, складах, производстве. Отсутствие вещественных результатов деятельности не только говорит о кратком сроке жизни организации, но и снижает вероятность взыскания долга. Какой-нибудь персонал у партнера тоже должен быть.
9. Просрочки и другие сбои в оплате
Иногда они вызваны реальными причинами и при длительном сотрудничестве не играют большой роли. Но если сбои становятся частыми и задействованы крупные суммы, это серьезный звоночек. Если обязательства ничем не обеспечены, стоит начать действовать незамедлительно: выяснить причины, начать переговоры и претензионную работу, подать иски с обеспечительными мерами.
10. Судебные споры
Возможно, кто-то уже взыскивает с вашего партнера последние средства. Иски можно отследить по картотеке судов и делать это нужно также регулярно. Однако данные еще надо правильно интерпретировать. Например, наличие многочисленных судов на стороне истца говорит о хорошо поставленной претензионной работы (и большом количестве недобросовестных клиентов у контрагента).
Одни признак еще ни о чем не говорит, а вот все звоночки в комплексе превращаются в тревожный гул. Лучше не просто разово их фиксировать, а наладить работу по анализу контрагентов и минимизации рисков. Эту деятельность можно передать на аутсорс опытным юристам, необязательно вникать во все нюансы самостоятельно. Обращайтесь к нам, мы наладим правильную работу с партнерами и проверим всех контрагентов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 3 (расторжение договора в судебном порядке); Выпуск 78 (правила успешного бизнеса). Еще пара десятков по ссылке.
Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.
Также рекомендуем ознакомиться со следующими нашими видеоматериалами "Разбор бизнес-партнерства" с нашими экспертами: управляющим партнером юрфирмы Виталием Ветровым и юристом Станиславом Ластовским:
1. Разбор бизнес-партнерства: Выход из IT-бизнеса.
2. Разбор бизнес-партнерства. Смерть предпринимателя и появление его наследников в бизнесе.
Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2019-2023 годах отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из 50 региональных компаний по всей России в данных номинациях.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Галина Короткевич, партнер. Люблю кофе, всякие вкусняшки, банкротные дела и корпоративное право. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны?
p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:
1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков
2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате
3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика
4) Защита директора от субсидиарной ответственности
5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода
6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков
7) Дефекты формы векселя – требование по векселю
8) Налог на имущество организаций – коды льгот
9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ
10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов
