Инвестиционная компания QBF. Финансовая пирамида под видом инвестиционной компании. Возврат средств. Риски в инвестиционной среде.
Полиция раскрыла финансовую пирамиду под видом инвестиционной компании, сообщает “КоммерсантЪ”.
Менеджеры предлагали состоятельным клиентам передать деньги в «доверительное управление», а затем выводили средства за границу.
Правоохранительные органы предполагают, что инвестиционная компания QBF представляет собой обычную финансовую пирамиду. Суд арестовал Зелимхана Мунаева, соучредителя QBF, и юриста организации Евгению Россиеву. Против них возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Инвесторы узнавали о возможности инвестировать в QBF, как правило, из уст в уста. Основное внимание уделялось клиентам, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным средствам. «Не в протоколе», - говорили официальные лица QBF, которые ожидали, что такие инвесторы не обратятся в правоохранительные органы, поскольку не смогли бы доказать законность получения вложенных средств.
Дивиденды клиентам выплачивались за счет последующих вкладчиков, что гарантировало приток новых гарантированных инвесторов. Менеджеры постоянно отправляли клиентам фиктивные отчеты о депозитах.
Проблемы начались, когда клиент собирался вывести свои деньги из QBF. По делу несколько десятков потерпевших, в том числе граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Причиненный ущерб следствие оценивает примерно в 2 миллиарда рублей. Общая сумма долга компании может составлять от 5 до 7 млрд рублей. Среди пострадавших есть те, кто вложил по 200–300 млн рублей, а один клиент доверил мошенникам 1 млрд руб.
В QBF считают, что на них пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было, сообщил представитель компании.
Старший юрист юридической фирмы “Ветров и партнеры” Елизавета Разина прокомментирует как наличие шансов на возврат средств и вообще рисках в инвестиционной сфере.
К сожалению, уровень инвестиционной, юридической грамотности в России заставляет желать лучшее. Если посмотреть на размер ущерба, который измеряется миллиардами, то грустно и печально напоминать о необходимости проявлять разумность, осторожность, в том числе в части диверсификации рисков, использованию различных инструментов контроля и проверки контрагента, его лиц, совершенных сделок и операций.
Естественно, чем больше разных субъектов на стороне инвестиционной компании, наличия иностранных юрисдикций, иностранного применимого права, отсутствия активов, в том числе у номинальных руководителей, зиц-председателей или даже у собственников этого бизнеса, тем меньше шансов на возврат средств. Здесь мало шансов, что поможет уголовное дело, банкротство или субсидиарная ответственность. Однако при наличии шанса сохранения какой-то части из привлеченных инвестиций, всегда есть шансы на их возврат инвесторам. Главное быть активным в этом деле.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше, чем просто юридические услуги
