×
г.Новосибирск

Эволюция схемы с фиктивными вкладами ПАО «Невский банк»

29.01.2020
 

Эволюция схемы с фиктивными вкладами ПАО «Невский банк»

Агентство по страхованию вкладов выявило незаконную схему получения страхового возмещения в деятельности банка «Невский» на общую сумму около 1,2 млрд руб.

Суть схемы: на счёт финансовой организации вносятся вклады для получения средств из фонда страхования.

По словам гендиректора АСВ Юрия Исаева в их практике уже встречались подобные махинации.Ранее в процессе участвовали сотрудники, но «человеческий фактор» служил не в пользу финансистов, многие участники выдавали секреты сотрудникам МВД во время следствия.

В банке «Невский» улучшили схему: кассиров заменили новые банкоматы. Помогло отключение всего видеонаблюдения. В результате за неделю 600 вкладчиков якобы посетили отделения в период с 00 до 02 часов ночи и внесли более 1 млрд руб.

С 6 по 8 декабря 2019 года в одном из Московских филиалов (на Ордынке) на счета физических лиц поступили денежные средства в размере 1,2 млрд руб. После чего из банка были вывезены 3 млрд рублей в неизвестном направлении. 

13 декабря 2019 года организация была лишена лицензии. ЦБ указал на 2 причины своего решения: утрата всего капитала вследствие похищения денежных средств и нарушение законодательства, регулирующего банковскую деятельность.

В конце декабря 2019 года на председателя правления банка Владимира Бондаренко и иных лиц возбудили уголовное дело по подозрению в хищении денежных средств. Председателя объявили в розыск.

Через месяц после отзыва лицензии ЦБ подал иск о банкротстве ПАО «Невский банк».

Наш комментарий: Несмотря на то, что схожие схемы уже использовались ранее, в процессе разбирательств возникают сложности. Один из главных вопросов сейчас: кто те 600 лиц, что внесли деньги - реальные вкладчики, действующие в сговоре с банком или же «мёртвые души»? Учитывая, что банк не первый с использованием схем, почему-то на практике до сих тогда вопросы? Непонятно. Но то, что банкротство каждого банка создает массу проблем для добросовестных клиентов по-прежнему остается нерешаемой проблемой.

Источники:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/22/821268-bankiri-usovershenstvovali

https://pravo.ru/news/217531/

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=13122019_083436ik2019-12-13T08_33_44.htm

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.  

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.  

Share
Class
Plus

Рекомендуем почитать  наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!

Телефон  +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com

Юридическая фирма "Ветров и партнеры" 
больше, чем просто юридические услуги     

                                              

10 наиболее интересных новостей
27.04.2018
Материал с комментарием Виталия Ветрова о том, чьи интересы защищает ФЗ-476
Читать новость
16.04.2018
Материал с комментарием юриста Кирилла Соппа о перспективах налоговых маневров для предпринимателей
Читать новость
21.02.2018
Колонка Виталия Ветрова - о том, почему факт продажи окончателен и бесповоротен
Читать новость
30.01.2018
Колонка Виталия Ветрова - о том, как обезопасить бизнес от привлечения к субсидиарной ответственности
Читать новость
10.12.2017
Юридическая фирма «Ветров и партнеры» вошла в рейтинг Право.ru-300, составленный порталом Право.ру
Читать новость
21.11.2017
Материал с комментарием Виталия Ветрова - об искусственном интеллекте в правосудии
Читать новость
09.04.2018
Статья с комментариями Виталия Ветрова о проблеме наследства в цифровом мире
Читать новость
14.08.2017
Материал с комментарием Виталия Ветрова - сумеет ли искусственный интеллект вытеснить человека из юриспруденции
Читать новость
Бесплатные бизнес-вебинары
от налогового консультанта Кирилла Соппы
«Оптимизация НДС»
21 мая 2020 (12:00 по мск)
управляющего партнера юрфирмы Виталия Ветрова
«Коронавирус. Как извлечь бизнесу пользу и минимизировать свои юридические риски?»
9 апреля 2020 (12:00 по мск)
×