Доверительное управление активами: мошенничество?

Доверительное управление активами. Компания без лицензии. Мошенничество. Ущерб. Последствия.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов, пишет «Коммерсантъ».

Денис Шумаков, бывший старший финансовый советник инвестиционной компании QB Finance, начал свой бизнес в 2016 году, зарегистрировав ООО «Экофинанс Капитал» вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем. В марте 2017 года они поменяли название компании на «Шумаков и партнеры» и одновременно начали активно привлекать клиентов.

При этом на сайте компании, работающей без лицензии, можно было увидеть ставку 40%. Отсутствие лицензии в компании объяснили тем, что их деятельность осуществляется не на территории России, а в экономическом пространстве США, и он утверждал, что счета их клиентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до 500 тысяч долларов.

Часто предполагаемые мошенники звонили клиентам вскоре после того, как они поместили на депозит крупную сумму: мошенники заявляли, что не смогут получить дивиденды от банка, и предлагали вложить в свою схему от 50 тысяч до 300 тысяч долларов. Механизм на примере вложенной 1 тысячи долларов. Быстро получив прибыль, клиент согласился вложить крупную сумму в вложения, заключив договор доверительного управления. После этого ни один из вкладчиков не получил ни процентов по вкладам, ни самих денег под предлогом санкций в отношении России или неожиданного обвала финансового рынка. Более того, когда жертвам показывали поддельные электронные отчеты о якобы успешных сделках, некоторые из них также соглашались на дополнительные вложения.

На данный момент выявлено около 50 пострадавших, а размер нанесенного ущерба составляет более 300 миллионов рублей. Однако, как говорят участники расследования, в самое ближайшее время эти цифры могут значительно вырасти.

Кроме того, в июне прошлого года «Шумаков и партнеры» снова поменяли регистрацию и название своей компании. Практически до ареста они жили под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, как сообщается, также посетили правоохранители.

Сейчас следствие проверяет, куда именно пошли украденные деньги. По некоторым данным, часть из них оказалась в офшоре, а остальные предполагаемые мошенники потратили на личные нужды, живя стильно и ни в чем себе не отказывая.

По запросу следствия организаторы инвестиционного бутика Денис Шумаков и Георгий Ганц направили Чертановский районный суд Москвы в СИЗО. Предположительно, они уже признали свою вину в мошенничестве.

Станислав Ластовский, юрист компании «Ветров и партнеры», так комментирует сложившуюся ситуацию:
Найти баланс между собственной жадностью и желанием получить дополнительной высокий доход сложно. Естественно, что в таких ситуациях бывают факторы, которые указывают на рискованный характер сделок. Например, ведение деятельности в другой юрисдикции, наличие «страховки», повышенные ставки, отсутствие обеспечения по сделкам, значительные суммы сделок.

Возможно, что не каждый обыватель может понять, находясь внутри самих ситуаций, что никакого доверительное управления тут и близко нет. Поэтому стоит обращаться к сторонним консалтинговым компаниям, которые помогут верно оценить риски, принять меры по их минимизации или уменьшению. Допустим, можно было обратиться к нам.

К сожалению, сейчас остается по большей части сочувствовать потерпевшим, так как есть предположение, что вернуть средства будет очень и очень сложно. Хотя детально оценивать риски возврата можно ознакомившись внимательнее с обстоятельствами ситуации по каждому конкретному инвестору.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.  

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!

Телефон  +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com

Юридическая фирма "Ветров и партнеры" 
больше, чем просто юридические услуги