Отзывы лицензий за связи с онлайн-казино и букмекеры. Мошеннические схемы. Последствия нарушения 115-ФЗ. Риски, убытки, ущерб репутации.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «РИБ», которая обеспечивала расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами.
ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО «РИБ» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней соответствующие меры. Кроме того, РИБ допускал нарушения требований его нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
РИБ не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 355 место в банковской системе России. Банк России также создал временную администрацию в НКО до назначения комиссара или ликвидатора. Исполнительные полномочия организации приостановлены.
А также, 12 марта ЦБ отозвал лицензии у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» и НПО «Сетевая расчетная палата», обвинив их в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Казино разработали схему с использованием переводов между физическими лицами. Платежи производят фальшивые люди, которые в основном конвертируют средства в криптовалюту. Держатели карт вовлекаются в мошеннические схемы по незаконному финансированию в целом, не только в отношении онлайн-казино.
Специалист юрфирмы “Ветров и партнеры” Станислав Ластовкий прокомментирует происходящее.
115-фз порождает дополнительные риски. Но тут стоит подумать чуть не о том, что именно вы допустили нарушения законодательства, которые допустим могут привести к ограничению пользования счетом или иным санкциям. А о том, что такое нарушение может быть допущено вашим контрагентом и негативные последствия его деятельности могут лечь на вас. Это значит, что в идеале не делать исключения в управлении рисками в собственной деятельности, например, по отдельным контрагентам, таким как банк. Отслеживать их по всем, умело управлять. Иначе потеря средств, убытки, ухудшение репутации.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше, чем просто юридические услуги
