В США с 1 января 2024 вступил в силу Закон о корпоративной прозрачности.
01.01.2024 в США вступил в силу Закон о корпоративной прозрачности. Он обязывает компании, сдающие отчетность, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Кто обязан раскрывать такую информацию?
- юридические лица, зарегистрированные в США путем подачи документов секретарю штата или аналогичному органу штата;
- иностранные юридические лица.
Кто не подпадает под действие Закона о корпоративной прозрачности?
- банки
- кредитные союзы
- компании, отчитывающиеся перед Комиссией по ценным бумагам и биржам
- страховые компании
- публичные бухгалтерские фирмы
- компании, имеющие в штате более 20 сотрудников, работающих полный день в США;
- компании, подавшие в предыдущем году декларации, свидетельствующие о валовой выручке или продажах на сумму более 5 млн долларов США;
- компании, ведущие деятельность и имеющие офис на территории США;
- неактивные компании, то есть не владеющие активами какого-либо вида, не отправлявшие и не получавшие денежные средства в размере более 1 000 долларов США, при этом не принадлежащие иностранному лицу.
Когда нужно отчитываться?
Компании, созданные до 01.01.2024 года, должны сдать первоначальную отчетность не позднее 01.01.2025. Организации же, созданные после 01.01.2024, должны сдать первоначальную отчетность через 90 дней после получения уведомления об их создании.
В случае обновления информации, содержащейся в отчете, компании должны внести соответствующие изменения в течение 30 дней с момента таких изменений.
В случае, если обнаружено, что в отчете представлена неточная информация, изменения нужно внести в течение 30 дней с момента обнаружения ошибки.
Что включить в отчет?
- наименование компании;
- торговые названия;
- адрес компании;
- юрисдикцию создания;
- федеральный ИНН.
Для каждого бенефициара:
- полное юридическое имя;
- дата рождения;
- домашний адрес;
- идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность;
- изображение этого документа.
Вместо последних двух пунктов бенефициар может подать заявку на получение идентификационного номера Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
При создании компании 01.01.2024 нужно подать эту информацию и о заявителе.
Для чего принят закон?
Заявленная цель – борьба с отмыванием денег и сокрытием незаконных средств через “подставные” юридические лица. Также закон стремится предотвратить прочие финансовые преступления и террористическую деятельность.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше, чем просто юридические услуги
