Проверка иностранного контрагента
Выписка из торгового реестра и отчёт по иностранной компании перед сделкой, авансовым платежом или подачей иска. Работаем по Казахстану, Беларуси, Китаю, Турции, ОАЭ и другим юрисдикциям.
Проверка нужна в двух ситуациях. Импортёру — российской компании перед подписанием контракта или авансовым платежом иностранному поставщику: убедиться, что компания существует, ведёт деятельность и её подписант вправе заключать договор. Экспортёру — перед поставкой товара или услуг иностранному покупателю на условиях отсрочки: оценить, кому отгружается товар и есть ли риск неоплаты. Отдельно — стороне арбитражного спора, которой нужно документально подтвердить юридический статус иностранного лица.
Юрисдикции, с которыми работаем
Казахстан
Проверка через государственную базу данных юридических лиц (ГБД ЮЛ) и Минюст РК по бизнес-идентификационному номеру (БИН). Отдельно — реестр Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для компаний, зарегистрированных в нём.
Беларусь
Единый государственный регистр (ЕГР) Минюста РБ по учётному номеру плательщика (УНП). Состав сведений отличается от российского ЕГРЮЛ, что важно учитывать при сверке с контрактом.
Китай
Проверка через GSXT и управление по регулированию рынка (SAMR) по единому коду общественного кредита (USCC). Реестр ведётся только на китайском языке, часть иностранных подключений блокируется, а сертифицированную выписку через бесплатный портал получить нельзя — именно поэтому по Китаю обращаются к юристу.
Узбекистан и Киргизия
Реестры Минюста по идентификационному номеру налогоплательщика. В Узбекистане это СТИР (он же ИНН), в Киргизии — ИНН из 14 цифр.
ОАЭ
Единого федерального реестра не существует. Проверка идёт через департаменты экономического развития (DED) по каждому эмирату отдельно плюс реестры свободных экономических зон.
Турция
Торговый реестр Ticaret Sicili и система MERSIS. Есть территориальная привязка к управлению по месту регистрации компании.
Работаем и по другим юрисдикциям — материалы по конкретным странам собраны в разделе «Страны».
Национальные идентификаторы компаний
| Страна | Идентификатор | Формат |
|---|---|---|
| Казахстан | БИН | 12 цифр |
| Беларусь | УНП | 9 цифр |
| Узбекистан | СТИР (ИНН) | 9 цифр |
| Киргизия | ИНН | 14 цифр |
| Китай | USCC | 18 знаков |
| Турция | MERSIS | 16 цифр |
| ОАЭ | Номер торговой лицензии | зависит от эмирата |
| Гонконг | Бизнес-номер | 8 цифр |
Что мы находим при проверке
- Компания зарегистрирована, но её статус в реестре — «ликвидируется» или «деятельность приостановлена»
- Подписант договора не значится в реестре как лицо, вправе действовать без доверенности
- Наименование в контракте не совпадает с реестровым: транслитерация вместо официального названия на национальном языке
- Контрагент фигурирует ответчиком в незакрытых спорах в своей юрисдикции
- Уставный капитал и дата регистрации не соответствуют заявленному масштабу деятельности
- Компания зарегистрирована в свободной зоне и не вправе вести деятельность за её пределами
Примеры из практики
Ситуации обобщены, детали изменены в интересах конфиденциальности клиентов.
Аванс поставщику из Китая. Российский импортёр готовился перечислить предоплату по контракту. Проверка через GSXT показала, что компания в реестре числится, но заявленный в договоре подписант не имел полномочий, а профиль деятельности не совпадал с предметом поставки. От сделки в такой форме отказались, контракт переоформили на действующее юрлицо.
Отгрузка покупателю в Казахстан с отсрочкой. Перед поставкой на условиях отсрочки платежа проверка по БИН выявила у покупателя незакрытые судебные споры о взыскании и признаки предбанкротного состояния. Условия сделки пересмотрели: перешли на аккредитив вместо отсрочки.
Подтверждение статуса для суда. Российской компании требовалось приложить к иску в арбитраж документы о правовом статусе иностранного ответчика. Мы получили актуальную выписку из торгового реестра его юрисдикции и оформили её для подачи в суд.
Чем это отличается от справочных баз
Документ, а не скриншот. Онлайн-база отдаёт данные на экране. Мы отдаём выписку из реестра, которую можно приложить к иску, показать банку или нотариусу — при необходимости легализованную. Это разные предметы.
Юрисдикции, где базы слабы. По Китаю сертифицированную выписку через бесплатный портал получить нельзя вообще, реестр только на китайском. В ОАЭ единого федерального реестра не существует. В ряде стран — Австрия, Португалия, Хорватия — для доступа нужна национальная электронная идентификация.
Отчёт составлен юристом. Не выгрузка полей, а анализ расхождений: что не сходится между контрактом и реестром, где риск для сделки.
Продолжение работы. На выписке возможности бесплатного сервиса заканчиваются. Мы можем вести спор и взыскивать дальше — клиенту не придётся искать нового исполнителя, если платёж не вернётся.
Стоимость
| Группа юрисдикций | Экспресс | Стандарт | Расширенный |
|---|---|---|---|
| СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан | от 49 000 | от 69 000 | от 99 000 |
| Китай | от 59 000 | от 89 000 | от 130 000 |
| Турция, ОАЭ | от 59 000 | от 89 000 | от 140 000 |
| ЕС и прочие юрисдикции | от 69 000 | от 99 000 | от 160 000 |
Экспресс (от 3 рабочих дней) — выписка из торгового реестра: статус, дата регистрации, вид деятельности, состав участников и руководителя, плюс краткая сопроводительная справка.
Стандарт (от 5–6 рабочих дней) — выписка плюс отчёт по компании: финансовые показатели, уставный капитал, судебная история, бенефициары, санкционные и стоп-листы, выявленные расхождения.
Расширенный (от 8–9 рабочих дней) — плюс проверка полномочий подписанта, при необходимости выезд партнёра по адресу регистрации.
По запросу — юридическое заключение о рисках сделки и рекомендации по структуре платежа. Цена договорная. Легализация документа считается отдельно, по срокам юрисдикции. Пошлины реестров, услуги местного партнёра и переводы, если не входят в пакет, оплачиваются сверх.
Почему не в тот же день, если реестр онлайн
Часть реестров действительно выдаёт документ в тот же день. В срок входит другое: определение юрисдикции по идентификатору, запрос через местного партнёра, проверка соответствия данных контракту, оформление отчёта. Мы понимаем, где именно ломается доступ, потому что делаем это регулярно.
Объективные ограничения доступа к реестрам
- Реестр может быть недоступен — плановые работы, технические сбои, ограничения по региону подключения.
- Требование резидентства — в ряде юрисдикций запрос возможен только через местного резидента или зарегистрированного агента: нужен местный идентификатор, номер телефона страны или национальный сервис идентификации.
- Оплата пошлины — часть реестров принимает оплату только через местный платёжный канал, отсюда участие партнёра.
- Язык выдачи — документ выдаётся на национальном языке, перевод идёт отдельным этапом.
- Состав сведений различается — финансовая отчётность публична не везде, в отдельных юрисдикциях сведения о бенефициарах закрыты принципиально.
Если реестр недоступен или требует резидентства — срок продлевается, клиент уведомляется, цена не меняется. Если сведения в юрисдикции принципиально закрыты — сообщаем до оплаты, состав отчёта корректируется. Если это выяснилось после оплаты — возврат.
Апостиль и легализация выписки
Между странами СНГ действуют соглашения о правовой помощи, которые в ряде случаев позволяют обойтись без дополнительного удостоверения документов. Однако на практике банки, нотариусы и суды нередко требуют апостиль сверх этого — поэтому получение апостиля целесообразно уточнять заранее под конкретную ситуацию. Режим зависит от юрисдикции и от того, куда подаётся документ; под конкретный случай проверяем отдельно.
Руководитель направления
Виталий Ветров
Управляющий партнёр
Сопровождение сделок с иностранными контрагентами, взыскание за рубежом, защита активов и корпоративные споры с международным элементом.
Частые вопросы
Как проверить казахстанского контрагента по БИН и что даёт бесплатная проверка?
По БИН компания ищется в государственной базе юридических лиц Казахстана — там виден статус, дата регистрации, руководитель. Бесплатная проверка показывает базовые сведения, но сертифицированную выписку для суда или банка и анализ расхождений с контрактом даёт уже юрист.
Чем ЕГР Беларуси отличается от российского ЕГРЮЛ и что такое УНП?
УНП — учётный номер плательщика, аналог ИНН, из 9 цифр. Единый государственный регистр Беларуси отличается составом сведений от российского ЕГРЮЛ, поэтому данные важно сверять с контрактом, а не переносить по аналогии.
Как проверить китайскую компанию, если реестр только на китайском языке?
Проверка идёт по единому коду USCC через китайские реестры GSXT и SAMR. Реестр ведётся на китайском, часть иностранных подключений блокируется, а сертифицированную выписку через бесплатный портал получить нельзя — поэтому запрос оформляется через местного партнёра.
Нужен ли апостиль на выписку из реестра страны СНГ для российского суда?
Между странами СНГ действуют соглашения о правовой помощи, которые в ряде случаев позволяют обойтись без дополнительного удостоверения. Но на практике банки, нотариусы и суды нередко требуют апостиль сверх этого — уточнять целесообразно заранее под конкретную ситуацию.
Что проверять у иностранного покупателя перед поставкой с отсрочкой платежа?
Статус компании в реестре, полномочия подписанта, судебную историю и признаки неплатёжеспособности, санкционные и стоп-листы. Цель — понять, есть ли риск неоплаты и стоит ли давать отсрочку или перейти на аккредитив.
Какие документы иностранного контрагента нужны, чтобы подать иск в российский арбитраж?
Нужны документы о правовом статусе иностранного лица. Суды исходят из того, что они должны быть получены незадолго до обращения: выписка полугодовой давности к иску, как правило, уже не годится — документ лучше запрашивать непосредственно перед подачей.
Связанные услуги
Сопровождение внешнеэкономической деятельности Сопровождение бизнеса
Сделки и корпоративная поддержка Разрешение споров
Споры с иностранным контрагентом Корпоративная практика
Сделки и корпоративные структуры
Если по итогам проверки нужно оценить риск банкротства контрагента — смотрите сопровождение банкротства.
Заказать проверку иностранного контрагента
Скажем на входе, сможем ли получить данные по вашей юрисдикции, назовём срок и стоимость.
Оставить заявкуАвтор материала: Арсен Саркисян, юрист-аналитик. Специализация — международное право, защита зарубежных активов, корпоративные споры.
