Можно ли подать ходатайство о запросе сделок за последние 10 лет при банкротстве

Что говорит закон

Полномочия по сбору информации о сделках должника вытекают из статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ и права суда истребовать доказательства (статья 66 Арбитражного процессуального кодекса). Управляющий и кредиторы вправе получать сведения об операциях должника, необходимые для процедуры.

Глубина запроса не ограничена жёстким сроком: она определяется целью. Специальные банкротные основания охватывают сделки за один и три года до заявления, но ничтожные сделки — мнимые, притворные, со злоупотреблением — оспариваются с десятилетним предельным сроком. Для их выявления запрос сведений за длительный период оправдан.

Информация истребуется у налоговых органов, банков, Росреестра, ГИБДД, регистраторов и иных держателей. При отказе предоставить сведения добровольно суд по ходатайству обязывает их предоставить.

Что можно запросить

Объём истребуемых сведений:

• Сделки с имуществом. Отчуждение недвижимости, транспорта, долей, ценных бумаг.

• Банковские операции. Движение средств по счетам за исследуемый период.

• Регистрационные данные. Сведения из государственных реестров о переходах прав.

• Связи и аффилированность. Информация о контрагентах и связанных лицах.

Что смотрит суд

Суд оценивает обоснованность глубины запроса: связаны ли истребуемые сведения с целями процедуры. Запрос за десять лет удовлетворяется, если направлен на выявление ничтожных сделок или цепочек вывода активов, попадающих в десятилетний предельный срок. Немотивированный запрос без связи с целями суд может ограничить.

Держатели сведений обязаны их предоставить. Ссылка на давность или объём сама по себе не освобождает: если информация относится к сделкам должника и нужна для процедуры, суд обязывает её раскрыть. Это инструмент против сокрытия давнего вывода активов.

Актуальная практика по этому вопросу подбирается юристом под конкретную ситуацию. Универсальной позиции нет: допустимая глубина запроса зависит от его связи с целями оспаривания.

Когда запрос ограничат

• Запрошенный период не связан с целями оспаривания сделок.

• Сведения не относятся к должнику и его сделкам.

• Запрос носит характер избыточного сбора информации без обоснования.

Практический вывод

Ходатайствовать о запросе сделок должника за десять лет можно, если это нужно для выявления ничтожных сделок и цепочек вывода активов. Глубину запроса нужно обосновать целью: специальные основания охватывают год и три года, ничтожные сделки — десять лет. Суд истребует информацию у держателей, и сослаться на давность им не удастся, если сведения относятся к делу.

Смежные вопросы

• Когда применяется десятилетний срок оспаривания сделки

• Может ли управляющий получать информацию о руководителе дочерней

Разборы практики

• Материалы об истребовании сведений в банкротстве - разборы по КАД