Как доказать осведомлённость контрагента по сделке о неплатёжеспособности должника

Что говорит закон

Осведомлённость контрагента о неплатёжеспособности имеет значение при оспаривании сделок по статьям 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Для подозрительной сделки, совершённой с целью причинить вред кредиторам, требуется, чтобы другая сторона знала о такой цели.

Закон устанавливает презумпции. Если контрагент — заинтересованное (аффилированное) лицо, предполагается, что он знал о признаках неплатёжеспособности и о цели причинить вред. Осведомлённость также предполагается, если о финансовом состоянии должника можно было узнать из открытых источников.

Пленум Высшего Арбитражного Суда в постановлении от 23.12.2010 № 63 разъяснил критерии осведомлённости: контрагент считается знавшим, если знал или должен был знать о признаках неплатёжеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, позволяющих сделать такой вывод.

Чем доказывают осведомлённость

Основные доказательства:

• Аффилированность. Связь контрагента с должником — родство, участие, общий контроль — влечёт презумпцию осведомлённости.

• Открытые источники. Публикации в картотеке арбитражных дел, реестре банкротств, сведения об исках и долгах.

• Условия сделки. Заниженная цена, необычные условия, расчёты в обход обычной практики.

• Переписка и документы. Прямые свидетельства того, что контрагент знал о трудностях должника.

Что смотрит суд

Суд оценивает совокупность обстоятельств. Одного факта наличия долгов недостаточно — нужно показать, что контрагент знал или должен был знать о неплатёжеспособности. Для аффилированных лиц бремя смещается: они сами доказывают, что не знали.

Значение имеют доступность информации и разумная осмотрительность. Если сведения о судебных исках и долгах должника были публичными, добросовестный контрагент должен был их проверить. Игнорирование очевидных признаков толкуется против него.

Актуальная практика по этому вопросу подбирается юристом под конкретную ситуацию. Универсальной позиции нет: исход зависит от совокупности признаков осведомлённости и наличия аффилированности.

Когда осведомлённость не доказать

• Контрагент независим, а признаки неплатёжеспособности не были публичными на момент сделки.

• Сделка совершена на обычных рыночных условиях без признаков необычности.

• Отсутствуют доказательства связи контрагента с должником или его знания о трудностях.

Практический вывод

Осведомлённость доказывается совокупностью: аффилированность, публичная информация о долгах, необычные условия сделки, переписка. Для связанных лиц она презюмируется, для независимых — требует доказательств доступности информации и её игнорирования. При оспаривании сделки сбор именно этих доказательств определяет успех, поэтому работа начинается с анализа связей и открытых источников на дату сделки.

Смежные вопросы

• Может ли кредитор оспорить сделку без управляющего

• Как выводят активы из ООО и какие сделки оспорят

Разборы практики

• Материалы об оспаривании сделок должника - разборы по КАД