Незаконное списание средств со счета организации. Использование транзитных компаний, физических лиц. Определение вины банка. Взыскание неосновательного обогащения, убытков.
Подробности дела
У клиента с расчетного счета в крупном банке в результате мошеннических действий было похищено около 10 млн. руб. Хищение было совершено группой лиц, в которую входят как физические, так и юридические лица.
Часть похищенных денежных средств, посредствам вывода со счета поступила сперва на счет компании-1, а потом со счета этой фирмы деньги были выведены на счет компании-2.
Далее со счета компании-2 часть денег была снята наличными, а часть поступила на счет различных физических лиц в разных регионах России.
Клиент по рекомендации юрфирмы также пошел с иском к конечным получателям средств-физлицам в суды общей юрисдикции.
Что сделали сотрудники юрфирмы «Ветров и партнеры»
Придумали стратегию защиты.
Оперативно взаимодействовали со всеми участниками ситуации.
Вели судебный спор.
Первое полученное решение суда в дальнейшем использовали в других судебных спорах по иным участникам ситуаций (физическим, юридическим лицам).
Что решил суд
Несмотря на сложности в идентификации ответчиков, суд оказался участлив в происходящем и достаточно оперативно направил необходимые запросы в банки и ФМС о предоставлении информации.
Принял нужные обеспечительные меры.
И да. Взыскал денежные средства.
Проблемы и особенности
Иск предъявлялся от клиента к конечному получателю, хотя платеж на конечного был сделан транзитной компанией. Это создавало затруднения в определении клиента в качестве лица, чьи интересы были нарушены, в виду отсутствия прямых отношений между ними.
Большое количество лиц, причастных к хищению – лиц, на чьи счета поступали похищенные денежные средства, а также то обстоятельство, что компания-1 и компания-2 являлись фирмами "однодневками", специально созданными для совершения уголовного преступления.
Отсутствие необходимой информации для идентификации физических лиц и корректного определения места рассмотрения дела.
Отсутствие времени на идеально «выверенные» действия. Необходимо было максимально быстро получить, как минимум, обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах конечных получателей средств.
«Несмотря на мошеннические действия в отношении клиента удалось, как бы это не звучало, быстро получить обеспечительные меры и, в последующем, нужные решения суда о взыскании денежных средств в пользу клиента. Это позволило восстановить нарушенные права и максимально уменьшить убытки от произошедшего». - прокомментировали исход дела в юрфирме «Ветров и партнеры».
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше, чем просто юридические услуги
