Due diligence: Analyse av selskaper, entreprenører, forretninger, transaksjoner, eiendomsmegling, prosjekter og anlegg.
Før du kjøper en bedrift og tar en beslutning om å tiltrekke seg investeringer eller andre beslutninger om selskapets fremtidige utvikling, så vel som i mange andre tilfeller, gjennomføres en omfattende analyse av selskapets stående (due diligence).
Analysen utføres på tre hovednivåer:
- økonomisk;
- produksjon (hvis tilgjengelig)
- lovlig.
Analysen resulterer i et dokument som beskriver de analyserte dokumentene, den generelle situasjonen, de eksisterende risikoene, samt måter og midler for å minimere risiko og anbefalinger for nær fremtid.
I alle fall avhenger nøyaktigheten av analysen av at dokumentene, dataene og andre opplysninger som kunden har, er fullstendige. I noen tilfeller er det nødvendig å be om dokumenter fra statlige organer (for eksempel utdrag fra det forente statsregister over eiendomsrettigheter og transaksjoner).
Hovedforskjellen mellom due diligence og økonomisk revisjon er måten den utføres på. Prosedyren og følgelig er dybden av analyse ikke regulert av loven, så vel som dens obligatoriske karakter og frekvens. I tillegg er det en helhetlig oversikt over virksomheten, mens finansiell revisjon bare berører finansiell stabilitet og dataintaktigheten i regnskapet.
Ytterligere lovlig due diligence, dens spesifisitet og de vanligste typene vil bli vurdert.
Due diligence: når det trengs?
Når du kjøper en bedrift, uansett om den er stor, medium, liten eller mikro på grunn av at forretningskjøpet er en investering, og for å gjøre det rimelig og lønnsomt, bør den overtagne virksomheten undersøkes.
Når du investerer i et selskap, uavhengig av metoden, deponerer du midler eller eiendeler til den autoriserte hovedstaden, inngår en låneavtale, gir en produksjonslinje til leie og andre investeringsmetoder.
Ved beslutning av bedriftseiere om fremtidig utvikling av selskapet og eventuelt salg.
Når selskapet eller flere selskaper omorganiseres (fusjon, separasjon, transformasjon, etc.).
Ovennevnte tilfeller beskriver analysen i forhold til virksomheten som helhet. Analysen kan imidlertid utføres i forhold til egne problemer eller eiendeler:
- med hensyn til fast eiendom
- med hensyn til rettslige krav
Analysen utføres på tre hovednivåer:
- økonomisk;
- produksjon (hvis tilgjengelig)
- lovlig.
Analysen resulterer i et dokument som beskriver de analyserte dokumentene, den generelle situasjonen, de eksisterende risikoene, samt måter og midler for å minimere risiko og anbefalinger for nær fremtid.
I alle fall avhenger nøyaktigheten av analysen av at dokumentene, dataene og andre opplysninger som kunden har, er fullstendige. I noen tilfeller er det nødvendig å be om dokumenter fra statlige organer (for eksempel utdrag fra det forente statsregister over eiendomsrettigheter og transaksjoner).
Hovedforskjellen mellom due diligence og økonomisk revisjon er måten den utføres på. Prosedyren og følgelig er dybden av analyse ikke regulert av loven, så vel som dens obligatoriske karakter og frekvens. I tillegg er det en helhetlig oversikt over virksomheten, mens finansiell revisjon bare berører finansiell stabilitet og dataintaktigheten i regnskapet.
Ytterligere lovlig due diligence, dens spesifisitet og de vanligste typene vil bli vurdert.
Due diligence: når det trengs?
Når du kjøper en bedrift, uansett om den er stor, medium, liten eller mikro på grunn av at forretningskjøpet er en investering, og for å gjøre det rimelig og lønnsomt, bør den overtagne virksomheten undersøkes.
Når du investerer i et selskap, uavhengig av metoden, deponerer du midler eller eiendeler til den autoriserte hovedstaden, inngår en låneavtale, gir en produksjonslinje til leie og andre investeringsmetoder.
Ved beslutning av bedriftseiere om fremtidig utvikling av selskapet og eventuelt salg.
Når selskapet eller flere selskaper omorganiseres (fusjon, separasjon, transformasjon, etc.).
Ovennevnte tilfeller beskriver analysen i forhold til virksomheten som helhet. Analysen kan imidlertid utføres i forhold til egne problemer eller eiendeler:
- med hensyn til fast eiendom
- med hensyn til rettslige krav
- med hensyn til overholdelse av en bestemt lovgren (arbeids-, bedrifts-, immateriell rett osv.).
Den due diligence omfang og dybde
Hvis virksomheten vurderes som en helhet, er analysens omfang og dybde maksimalt: det er nødvendig å identifisere og beskrive firmaet som står generelt, eiendomsstrukturen, antall rettssaker og andre forhold som er viktige for beslutningstaking.
Analysen resulterer i konklusjonen. Som regel er det et omfattende dokument som beskriver detaljert selskapets nåværende juridiske status. Den gjennomsnittlige versjonen av dokumentet er imidlertid ikke utelukket som kort beskriver tilstanden, fremhever hovedpoengene og gir hovedkonklusjonene. Også en kort versjon er mulig som inneholder de viktigste konklusjonene på objektet som analyseres.
Om nødvendig er konklusjonen utarbeidet på to eller flere språk: russisk og språket til investoren eller en annen kunde. Også en foreløpig analyse kan utarbeides, og deretter - den viktigste. Foreløpig analyse kan vise om du skal utføre due diligence eller ikke.
Due diligence utføres på samme måte med hensyn til enkelte aspekter av virksomheten (eiendomsmegling, krav og andre).
I enkelte tilfeller, så vel som når virksomhetsevalueringen gjennomføres, bør det gjennomføres flere aktører, da det er nødvendig å se på kontroversielle aspekter av virksomheten fra ulike vinkler.
Timing av forretningstransaksjoner due diligence
Som regel er due diligence perioden for virksomheten minst to uker. Jo større virksomheten er, desto lenger tid er det nødvendig på grunn av at volumet av dokumentasjon og eiendeler er større.
Frister kan skiftes dersom dokumentene blir bedt om fra både myndigheter og motparter, tidligere eiere og andre personer.
Det er verdt å merke seg at det ikke er mulig å fullføre due diligence raskt: ofte i begynnelsen blir det oppdaget dokumenter og fakta som krever grundig undersøkelse og spesiell grundighet i å utvikle anbefalinger.
Due diligence dokumenter
Som regel leveres skannede originaler i henhold til listen. Originaler eller notariserte kopier av dokumenter er imidlertid de mest pålitelige.
Noen selskaper, i tillegg til listen over dokumenter, tilbyr å fylle ut tabellene under de utviklede skjemaene: slike tabeller er utformet for å strukturere informasjon og legge til rette for analyse. Som regel, når du fyller i tabellene, blir situasjonen meget klar for kunden.
I noen tilfeller er det nødvendig med dokumenter fra andre land: hvis eieren eller motparten er utenlandsk statsborger eller et utenlandsk selskap.
Den due diligence omfang og dybde
Hvis virksomheten vurderes som en helhet, er analysens omfang og dybde maksimalt: det er nødvendig å identifisere og beskrive firmaet som står generelt, eiendomsstrukturen, antall rettssaker og andre forhold som er viktige for beslutningstaking.
Analysen resulterer i konklusjonen. Som regel er det et omfattende dokument som beskriver detaljert selskapets nåværende juridiske status. Den gjennomsnittlige versjonen av dokumentet er imidlertid ikke utelukket som kort beskriver tilstanden, fremhever hovedpoengene og gir hovedkonklusjonene. Også en kort versjon er mulig som inneholder de viktigste konklusjonene på objektet som analyseres.
Om nødvendig er konklusjonen utarbeidet på to eller flere språk: russisk og språket til investoren eller en annen kunde. Også en foreløpig analyse kan utarbeides, og deretter - den viktigste. Foreløpig analyse kan vise om du skal utføre due diligence eller ikke.
Due diligence utføres på samme måte med hensyn til enkelte aspekter av virksomheten (eiendomsmegling, krav og andre).
I enkelte tilfeller, så vel som når virksomhetsevalueringen gjennomføres, bør det gjennomføres flere aktører, da det er nødvendig å se på kontroversielle aspekter av virksomheten fra ulike vinkler.
Timing av forretningstransaksjoner due diligence
Som regel er due diligence perioden for virksomheten minst to uker. Jo større virksomheten er, desto lenger tid er det nødvendig på grunn av at volumet av dokumentasjon og eiendeler er større.
Frister kan skiftes dersom dokumentene blir bedt om fra både myndigheter og motparter, tidligere eiere og andre personer.
Det er verdt å merke seg at det ikke er mulig å fullføre due diligence raskt: ofte i begynnelsen blir det oppdaget dokumenter og fakta som krever grundig undersøkelse og spesiell grundighet i å utvikle anbefalinger.
Due diligence dokumenter
Som regel leveres skannede originaler i henhold til listen. Originaler eller notariserte kopier av dokumenter er imidlertid de mest pålitelige.
Noen selskaper, i tillegg til listen over dokumenter, tilbyr å fylle ut tabellene under de utviklede skjemaene: slike tabeller er utformet for å strukturere informasjon og legge til rette for analyse. Som regel, når du fyller i tabellene, blir situasjonen meget klar for kunden.
I noen tilfeller er det nødvendig med dokumenter fra andre land: hvis eieren eller motparten er utenlandsk statsborger eller et utenlandsk selskap.
Hoveddelene i sluttrapporten
- Beskrivelse av selskapets stående;
- Risiko;
- Kortsiktig prognose.
Hovedbeskrivelsen til selskapet inkluderer en analyse av dens bestanddeler, styringssystem, kontorstyring og graden av aktivbeskyttelse. Det analyserer også gjeld og fordringer, rettssaker og håndhevelse.
Risikoen inkluderer alle nåværende forretningsrisiko.
Kortsiktig prognose inkluderer alle risiko for endringer i lovgivningen både forverring og forbedring av selskapets posisjon.
Due diligence i forhold til virksomheten. Nøkkelpunkter å sjekke
- Bestanddelte dokumenter
- Beslutninger av generalforsamlinger og styre;
- Tillatelser (lisenser, SRO godkjenninger og andre);
- Balanse;
- Kontrollsystem;
- System av delegerte myndigheter
- Eiendeler (eiendomsmegling, immateriell eiendom og andre);
- Overholdelse av lovkravene i forhold til dokumentarstøtten til virksomheten
- Kontrakter med store motparter;
- Kontrakter med andre motparter
- Ressursavtaler (strøm, varme, vannforsyning og drenering, telefoni);
- Kontrakter innen immaterielle rettigheter;
- Gjeld og fordringer;
- Rettssaker ved domstolene i alle kategorier (domstoler med generell jurisdiksjon, voldgiftsdomstoler)
- Håndhevelse;
- Analyse av konfliktsituasjoner med entreprenører eller ansatte.
- Beskrivelse av selskapets stående;
- Risiko;
- Kortsiktig prognose.
Hovedbeskrivelsen til selskapet inkluderer en analyse av dens bestanddeler, styringssystem, kontorstyring og graden av aktivbeskyttelse. Det analyserer også gjeld og fordringer, rettssaker og håndhevelse.
Risikoen inkluderer alle nåværende forretningsrisiko.
Kortsiktig prognose inkluderer alle risiko for endringer i lovgivningen både forverring og forbedring av selskapets posisjon.
Due diligence i forhold til virksomheten. Nøkkelpunkter å sjekke
- Bestanddelte dokumenter
- Beslutninger av generalforsamlinger og styre;
- Tillatelser (lisenser, SRO godkjenninger og andre);
- Balanse;
- Kontrollsystem;
- System av delegerte myndigheter
- Eiendeler (eiendomsmegling, immateriell eiendom og andre);
- Overholdelse av lovkravene i forhold til dokumentarstøtten til virksomheten
- Kontrakter med store motparter;
- Kontrakter med andre motparter
- Ressursavtaler (strøm, varme, vannforsyning og drenering, telefoni);
- Kontrakter innen immaterielle rettigheter;
- Gjeld og fordringer;
- Rettssaker ved domstolene i alle kategorier (domstoler med generell jurisdiksjon, voldgiftsdomstoler)
- Håndhevelse;
- Analyse av konfliktsituasjoner med entreprenører eller ansatte.
Pålitelighet med hensyn til forretningsmessige aspekter. Nøkkelpunkter å sjekke
Ved fullførelse av due diligence vedrørende eiendomsmegler er disse dokumentasjonsdokumenter, teknisk dokumentasjon og analyse av rettssaker og krav på korrespondanse.
Med hensyn til de juridiske påstandene, er dette alle dokumenter som utgjør kontraktforholdet mellom partene, klagekorrespondansen og rettssaker.
I forhold til samsvar med næringsloven er disse de grunnleggende dokumentene og dokumentene som selskapet har i henhold til bestemte lover.
Business intelligence som en del av due diligence
I tillegg til de oppgitte dokumentene, på grunn av at den ukjente virksomheten er vanskelig å vurdere, er forretningsunderretning obligatorisk: informasjon fra åpne kilder samles inn i rammer av den. Deretter blir den innsamlede informasjonen strukturert og analysert, og resultatene sammenlignes med dokumentene og informasjonen som er gitt for den første analysen.
Business intelligence er gjennomført for hvert forretningsområde hvis det kan utføres med åpen kildekodeinformasjon.
Analysen vil være ufullstendig uten forretningsunderretningsaktiviteter, noe som betyr at det ikke kan tas hensyn til enkelte risikoer, inkludert signifikante.
De vanligste risikoene
Risiko for rettstvister: eiendomsrett, rettigheter for virksomheten som helhet, rettigheter til forretningsandeler, immaterielle rettigheter, andre rettigheter.
Risiko for eiendomspensjon på grunn av ulovlig oppkjøp, forutsatt at gyldigheten ikke er utløpt.
Risiko for manglende myndighet blant de viktigste kontraktsdeltakere.
Risiko for å bestride beslutninger av bedriftseiere generalforsamlinger (deltakere, aksjonærer, inkludert utenlandske), vedtak av styre.
Risiko for arbeidskonflikter.
Risiko for rettssaker i en voldgiftsdomstol (hvis den undersøkte personen ikke hadde opplysninger om det før), i en domstol på et fremmed lands territorium med anvendelse av sine lover eller andre lover, men ikke Russlands en.
Risiko forbundet med ulovlig bruk av immateriell eiendom.
Risiko for selskapet eller dets store motparters konkurs.
Risiko for betydelige økonomiske krav i nær fremtid.
Risiko for uønskede endringer i Russlands lovgivning (for eksempel stramningsregulering).
Risiko for virksomhetens urimelige overvaluering.
Risiko for betydelige kostnader for oppgjør av kontroversielle problemer på eiendomsmegling kadastral registrering, teknisk støtte (nettverk), etablering av vannbruk grenser.
29. januar 2019
David G.
Vår advokatfirma tilbyr ulike typer juridiske tjenester i mange russiske byer (inkludert Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaul, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Irkutsk, Chita, Vladivostok, Moskva, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Samara, Chelyabinsk, Rostov-til-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Voronezh, Saratov, Krasnodar, Tolyatti, Sochi).
Vi vil gjerne ha deg som vår klient!
Ring oss eller skriv til oss akkurat nå!
Telefon +7 (383) 310-38-76
E-post info@vitvet.com
Vetrov og Partners advokatfirma
mer enn bare juridiske tjenester
Ved fullførelse av due diligence vedrørende eiendomsmegler er disse dokumentasjonsdokumenter, teknisk dokumentasjon og analyse av rettssaker og krav på korrespondanse.
Med hensyn til de juridiske påstandene, er dette alle dokumenter som utgjør kontraktforholdet mellom partene, klagekorrespondansen og rettssaker.
I forhold til samsvar med næringsloven er disse de grunnleggende dokumentene og dokumentene som selskapet har i henhold til bestemte lover.
Business intelligence som en del av due diligence
I tillegg til de oppgitte dokumentene, på grunn av at den ukjente virksomheten er vanskelig å vurdere, er forretningsunderretning obligatorisk: informasjon fra åpne kilder samles inn i rammer av den. Deretter blir den innsamlede informasjonen strukturert og analysert, og resultatene sammenlignes med dokumentene og informasjonen som er gitt for den første analysen.
Business intelligence er gjennomført for hvert forretningsområde hvis det kan utføres med åpen kildekodeinformasjon.
Analysen vil være ufullstendig uten forretningsunderretningsaktiviteter, noe som betyr at det ikke kan tas hensyn til enkelte risikoer, inkludert signifikante.
De vanligste risikoene
Risiko for rettstvister: eiendomsrett, rettigheter for virksomheten som helhet, rettigheter til forretningsandeler, immaterielle rettigheter, andre rettigheter.
Risiko for eiendomspensjon på grunn av ulovlig oppkjøp, forutsatt at gyldigheten ikke er utløpt.
Risiko for manglende myndighet blant de viktigste kontraktsdeltakere.
Risiko for å bestride beslutninger av bedriftseiere generalforsamlinger (deltakere, aksjonærer, inkludert utenlandske), vedtak av styre.
Risiko for arbeidskonflikter.
Risiko for rettssaker i en voldgiftsdomstol (hvis den undersøkte personen ikke hadde opplysninger om det før), i en domstol på et fremmed lands territorium med anvendelse av sine lover eller andre lover, men ikke Russlands en.
Risiko forbundet med ulovlig bruk av immateriell eiendom.
Risiko for selskapet eller dets store motparters konkurs.
Risiko for betydelige økonomiske krav i nær fremtid.
Risiko for uønskede endringer i Russlands lovgivning (for eksempel stramningsregulering).
Risiko for virksomhetens urimelige overvaluering.
Risiko for betydelige kostnader for oppgjør av kontroversielle problemer på eiendomsmegling kadastral registrering, teknisk støtte (nettverk), etablering av vannbruk grenser.
29. januar 2019
David G.
Vår advokatfirma tilbyr ulike typer juridiske tjenester i mange russiske byer (inkludert Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaul, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Irkutsk, Chita, Vladivostok, Moskva, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Samara, Chelyabinsk, Rostov-til-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Voronezh, Saratov, Krasnodar, Tolyatti, Sochi).
Vi vil gjerne ha deg som vår klient!
Ring oss eller skriv til oss akkurat nå!
Telefon +7 (383) 310-38-76
E-post info@vitvet.com
Vetrov og Partners advokatfirma
mer enn bare juridiske tjenester
