실사 : 기업, 계약자, 비즈니스, 거래, 부동산, 프로젝트 및 시설 분석.
비즈니스를 구매하고 회사의 향후 개발과 관련하여 투자 또는 기타 결정을 유치하기로 결정하기 전에, 그리고 다른 많은 경우에서 회사의 서 (실사)에 대한 포괄적 인 분석이 수행됩니다.
분석은 세 가지 주요 단계에서 수행됩니다.
- 재정적;
- 생산 (가능한 경우);
- 합법적.
분석 결과는 분석 된 문서, 일반적인 상태, 기존 위험뿐만 아니라 가까운 장래에 위험 및 권장 사항을 최소화하는 방법 및 수단을 설명하는 문서로 이어진다.
어떤 경우 든, 분석의 정확성은 제공된 문서, 데이터 및 고객이 보유한 기타 정보의 완전성에 달려 있습니다. 경우에 따라 정부 기관의 문서 (예 : 부동산 권리 및 거래의 유엔 국가 목록에서 발췌 한 문서)를 요청해야합니다.
실사와 재무 감사의 주된 차이점은 그것이 수행되는 방식입니다. 절차와 결과적으로 분석의 깊이는 법률에 의해 규제되지 않으며 그 특성과 빈도도 필수적입니다. 또한 재무 감사는 재무 안정성과 재무 제표의 데이터 완성에 만 영향을 미치는 반면 비즈니스의 포괄적 인 견해입니다.
추가 법적 실사, 특이성 및 가장 일반적인 유형이 고려됩니다.
실사 : 필요할 때?
비즈니스 구매는 투자라는 사실 때문에 대형, 중형, 소형 또는 마이크로 여부와 상관없이 비즈니스를 구매할 때 합리적인 수익을 올리려면 인수 비즈니스를 검사해야합니다.
방법에 관계없이 회사에 투자 할 때 : 권한있는 자본에 자금이나 재산을 예치하고, 대출 계약을 체결하고, 임대료 및 기타 투자 방법에 대한 생산 라인을 제공합니다.
미래의 회사 발전 및 가능하다면 판매에 관한 자영업자의 결정을 내릴 때.
회사 또는 여러 회사가 재조직 될 때 (합병, 분리, 변형 등).
위에서 언급 한 사례는 비즈니스와 관련하여 분석을 전체적으로 설명합니다. 그러나 분석은 별도의 문제 또는 자산과 관련하여 수행 할 수 있습니다.
- 부동산 관련;
- 법적 요구와 관련하여;
- 특정 법률 부서 (노동, 기업, 지적 재산권 법 등) 준수 여부.
실사의 범위와 깊이
비즈니스가 전체적으로 고려되는 경우 분석 범위와 깊이가 최대입니다. 일반적으로 서있는 회사, 자산 구조, 의사 결정의 수 및 의사 결정에 중요한 기타 측면을 식별하고 설명해야합니다.
분석 결과는 결론에 도달했습니다. 일반적으로 회사의 현재 법적 상태를 자세히 설명하는 방대한 문서입니다. 그러나 문서의 평균 버전은 업무 상황을 간략하게 설명하고 주요 요점을 강조하며 주요 결론을 제공하는 제외되지 않았습니다. 또한 분석 대상에 대한 주요 결론을 포함하는 짧은 버전이 가능합니다.
필요한 경우 러시아어와 투자자 또는 다른 고객의 언어가 두 가지 이상의 언어로 작성됩니다. 또한 예비 분석을 준비한 다음 주요 분석을 준비 할 수 있습니다. 예비 분석은 실사를 수행할지 여부를 나타낼 수 있습니다.
실사는 비즈니스의 특정 측면 (부동산, 클레임 및 기타)과 유사한 방식으로 수행됩니다.
경우에 따라 비즈니스 평가를 수행 할 때뿐만 아니라 여러 회사의 참여를 통해 실사를 수행해야합니다. 비즈니스의 논란이되는 측면을 다른 각도에서 바라 볼 필요가 있기 때문입니다.
사업 거래의 실사 타이밍
일반적으로 사업을위한 실사 기간은 최소 2 주입니다. 비즈니스 규모가 클수록 문서 및 자산의 양이 더 많기 때문에 기간이 길어집니다.
정부 기관과 거래 상대방, 전 소유주 및 다른 사람들이 문서를 요청하면 마감일을 변경할 수 있습니다.
실사를 신속하게 완료 할 수있는 가능성이 없다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 처음에는 권고 사항을 개발할 때 철저한 조사와 특별한 철저한 조사가 필요한 서류와 사실이 발견되는 경우가 종종 있습니다.
실사 문서
일반적으로 스캔 된 원고는 목록에 따라 제공됩니다. 그러나 원본 또는 공증 된 사본은 가장 신뢰할 수 있습니다.
일부 기업은 문서 목록 이외에 개발 된 형태로 표를 채울 것을 제안합니다. 그러한 표는 정보를 구조화하고 분석을 용이하게하기 위해 설계되었습니다. 일반적으로 테이블을 채울 때 상황은 고객에게 분명합니다.
경우에 따라 다른 국가의 서류가 필요합니다 : 소유자 또는 거래 상대방이 외국 시민이거나 외국 회사 인 경우.
최종 보고서의 주요 섹션
- 회사의 서에 대한 설명;
- 위험;
- 단기 예측.
회사의 주요 설명에는 구성 문서, 관리 시스템, 사무실 관리 및 자산 보호 정도에 대한 분석이 포함됩니다. 또한 채무 및 채권, 소송 및 집행 절차를 분석합니다.
위험에는 현재의 모든 비즈니스 위험이 포함됩니다.
단기 예측에는 입법의 변화로 인해 회사의 위상이 악화되고 개선 될 수있는 모든 위험이 포함됩니다.
사업과 관련하여 실사. 확인해야 할 핵심 사항
- 구성 문서;
- 총회 및 이사회의 결정;
- 허가 (라이센스, SRO 승인 및 기타);
- 대차 대조표;
- 제어 시스템;
- 위임 된 권한 체계;
- 자산 (부동산, 지적 재산권 및 기타);
- 비즈니스의 다큐멘터리 지원과 관련하여 법적 요구 사항을 준수합니다.
- 주요 거래 상대방과의 계약;
- 다른 거래 상대방과의 계약;
- 자원 협약 (전기, 난방, 급수 및 배수, 전화 통신);
- 지적 재산권 분야 계약.
- 채권 및 채권
- 모든 범주의 법원에서의 법적 소송 (일반 관할 법원, 중재 법원);
- 집행 절차;
- 계약자 또는 직원과 충돌 상황 분석.
비즈니스 측면에 대한 실사. 확인해야 할 핵심 사항
부동산 오브젝트와 관련하여 실사를 완료하는 경우, 소유권 문서, 기술 문서 및 소송 및 클레임 대응 분석입니다.
법적 소송에 관해서는 당사자 간의 계약 관계, 불만 사항 처리 및 사법 행위를 구성하는 모든 문서입니다.
산업 법률의 준수와 관련하여, 이들은 특정 법률에 따라 회사가 보유하고있는 구성 서류 및 문서입니다.
실사의 일환으로 비즈니스 인텔리전스
제공된 문서 외에도 익숙하지 않은 비즈니스를 평가하기 어렵 기 때문에 비즈니스 인텔리전스가 필수적입니다. 공개 소스의 정보는 프레임에 수집됩니다. 수집 된 정보는 구조화되고 분석되며 결과는 초기 분석을 위해 제공되는 문서 및 정보와 비교됩니다.
오픈 소스 정보를 사용하여 비즈니스 인텔리전스를 수행 할 수 있다면 비즈니스 인텔리전스가 각 비즈니스 측면에서 완료됩니다.
비즈니스 인텔리전스 활동 없이는 분석이 완료되지 않을 수 있습니다. 즉 중요한 정보를 비롯한 일부 위험 요소는 고려되지 않을 수 있습니다.
가장 일반적인 위험
권리 분쟁의 위험 : 재산권, 사업 전반에 대한 권리, 사업권에 대한 권리, 지적 재산권, 기타 권리.
불법 인수로 인한 자산 처분 위험은 유효 기간이 만료되지 않은 경우에 한합니다.
주 계약 체결국 중 당국이 결여 될 위험이 있습니다.
사업자의 총회 (참가자, 주주 및 외국 법인 포함)의 결정, 이사회의 결정에 대한 이의 제기의 위험.
노동 분쟁의 위험.
검사를받은 사람이 이전에 아무런 정보도 얻지 못한 경우 중재 법원에서 사법 절차의 위험이 있습니다. 러시아의 법이나 다른 법률을 적용하여 외국의 영역에서 법원에 제기 할 수 있습니다.
지적 재산의 불법 사용과 관련된 위험.
회사 또는 대규모 거래 상대방의 파산 위험.
가까운 장래에 상당한 재정 청구 위험.
러시아 법령의 불리한 변화 위험 (예 : 규제 완화).
비즈니스의 부당한 과대 평가의 위험.
부동산 지적 등록, 엔지니어링 지원 (네트워크), 물 사용 경계 설정에 관한 논란이 많은 문제의 해결에 대한 상당한 비용의 위험.
2019 년 1 월 29 일
데이비드 G.
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