デューデリジェンス：会社、請負業者、事業、取引、不動産、プロジェクトおよび施設の分析
事業を購入し、投資を引き付けることに関する決定、または他の多くの場合と同様に、会社の将来の発展に関するその他の決定を下す前に、会社の地位の包括的な分析（デューデリジェンス）が実行されます。
分析は主に3つのレベルで行われます。
- 財務
- 生産（利用可能な場合）
- 合法です。
分析の結果、分析された文書、一般的な事情、既存のリスク、そしてリスクを最小化する方法と手段、および近い将来の推奨事項について説明した文書が作成されます。
いずれにせよ、分析の正確さは提供された文書、データおよび顧客が持っている他の情報の完全性に依存します。場合によっては、政府機関に文書を要求する必要があります（たとえば、アメリカ合衆国の不動産の権利と取引の登録簿からの抜粋）。
デューデリジェンスと財務監査の主な違いは、それが実行される方法です。その手順と、その結果としての分析の深さは、その必須の性格と頻度と同様に、法律によっても規制されていません。さらに、これは事業の包括的な見方であり、財務監査は財務の安定性と財務諸表のデータの完全性にのみ触れています。
さらなる法的デューデリジェンス、その特殊性、および最も一般的なタイプについて検討します。
デューデリジェンス：それが必要なとき？
事業を買うときは、事業の買収が投資であるという事実のために、それが大、中、小、またはミクロであるかどうかにかかわらず、そしてそれを合理的かつ収益性のあるものにするために買収事業を検討すべきです。
方法に関係なく会社に投資する場合：許可された資本に資金または資産を預け入れ、貸付契約を締結し、賃貸用の生産ラインおよび他の投資方法を提供する。
会社の将来の発展、そしておそらくその売却に関して事業主が決定を下すとき。
会社または複数の会社が再編成されたとき（合併、分離、変革など）。
上記の事例では、事業全体に関する分析について説明しています。ただし、分析は個別の問題または資産に関連して実行できます。
- 不動産に関して。
- 法的請求に関して
- 特定の法律分野（労働法、企業法、知的財産法など）の遵守に関して。
デューデリジェンスの範囲と深さ
事業全体を考慮すると、分析の範囲と深さは最大です。一般に立っている会社、資産構造、訴訟の数、その他意思決定に重要な側面を識別して記述する必要があります。
分析の結果、結論が出ました。原則として、それは会社の現在の法的地位を詳細に説明する膨大な文書です。しかし、文書の平均版は、状況を簡潔に説明し、要点を強調し、そして主な結論を提供することから除外されない。また、分析されたオブジェクトに関する主な結論を含む短いバージョンも可能です。
必要に応じて、結論は2つ以上の言語で作成されます。ロシア語と投資家または他の顧客の言語です。また、予備的な分析を準備することができ、それから - 主要なものです。予備分析はデューデリジェンスを実行するかどうかを示すことができます。
デューデリジェンスは、事業の特定の側面（不動産、債権など）に関しても同様の方法で行われます。
場合によっては、ビジネス評価を行うときと同様に、ビジネスの論議を呼んでいる側面をさまざまな角度から検討する必要があるため、複数の企業が関与してデューデリジェンスを行う必要があります。
商取引のタイミングデューデリジェンス
原則として、ビジネスのデューデリジェンス期間は少なくとも2週間です。事業が大きくなればなるほど、文書や資産の量が多くなるため、期間が長くなります。
文書が政府機関と相手方、元所有者と他の人の両方から要求された場合、期限はずれる可能性があります。
デューデリジェンスを迅速に完了することは不可能であることは注目に値します。多くの場合、最初の段階では、徹底的な検討と推奨事項の作成における特別な徹底を必要とする文書と事実が見つかります。
デューデリジェンス文書
原則として、スキャンした原稿はリストに従って提供されます。ただし、原本または公証書の写しが最も信頼できます。
いくつかの会社は、文書のリストに加えて、開発された形式の下で表に記入することを申し出る：そのような表は情報を構造化しそして分析を容易にするように設計されている。原則として、テーブルに記入するとき、状況は顧客にとってはっきりします。
場合によっては、他の国からの文書が必要になります。所有者または取引相手が外国の市民または外国の会社の場合。
最終報告書の主要セクション
- 会社の地位の説明
- リスク
- 短期予測
会社の主な説明には、その構成文書、管理システム、オフィス管理、および資産保護の程度の分析が含まれています。また、買掛金および売掛金、訴訟および執行手続も分析します。
リスクには、現在のすべてのビジネスリスクが含まれています。
短期予測には、法律の変更による会社の立場の悪化と改善の両方のリスクがすべて含まれています。
事業に関連したデューデリジェンス。確認するポイント
- 構成文書
- 総会および取締役会の決定
- 許可（ライセンス、SROの承認など）。
【バランスシート】
- 制御システム
- 委任権限のシステム。
- 資産（不動産、知的財産およびその他）
- 事業のドキュメンタリー支援に関する法的要件の遵守。
- 主要な取引相手との契約
- 他の取引相手との契約
- 資源協定（電気、熱、上下水道、電話）
- 知的財産の分野における契約。
- 買掛金および売掛金
- すべてのカテゴリーの裁判所（法域の裁判所、仲裁裁判所）での訴訟手続
- 執行手続
- 請負業者または従業員との紛争状況の分析。
事業面に関するデューデリジェンス。確認するポイント
不動産物件に関するデューデリジェンスを完了する場合、これらはタイトルの文書、技術文書および訴訟の分析とクレームの対応文書です。
法的請求については、当事者間の契約関係、苦情対応、および司法行為を構成するすべての文書です。
産業法の遵守に関連して、これらは構成文書および特定の法律に基づいて会社が持っている文書です。
デューデリジェンスの一環としてのビジネスインテリジェンス
提供されている文書に加えて、なじみのない事業は評価が困難であるという事実から、ビジネスインテリジェンスは必須です。オープンソースからの情報は、その枠組みの中に集められます。次に、収集された情報は構造化され分析され、その結果は最初の分析のために提供された文書および情報と比較されます。
オープンソース情報を使用して実行できる場合は、ビジネスの各側面についてビジネスインテリジェンスが完成します。
ビジネスインテリジェンス活動がなければ、分析は不完全になります。つまり、重大なリスクを含むいくつかのリスクは考慮に入れられない可能性があります。
最も一般的なリスク
権利紛争のリスク：財産権、事業全体としての権利、事業シェアに対する権利、知的財産権、その他の権利。
違法な取得による資産除却のリスクは、その有効性が失効していないことを条件としています。
主要な契約の署名者の中に権限がないことのリスク。
事業主の総会（参加者、外国人を含む株主）の決定、取締役会の決定に異議を唱えるリスク。
労働争議のリスク
ロシアの法律ではなくその法律または他の法律の適用を伴う外国の領土の裁判所において、仲裁裁判所（審査された人が以前にそれについて情報を持っていなかった場合）での司法手続きの危険性。
知的財産の違法使用に関連するリスク。
会社またはその大きな取引相手の破産のリスク。
近い将来に重大な金銭上の請求が発生するリスク。
ロシアの法律が不利に変更されるリスク（規制強化など）
事業の不当な過大評価のリスク
不動産地籍登録、その技術サポート（ネットワーク）、水利用境界の設定に関する物議を醸している問題の解決に多大な費用がかかるリスク。
2019年1月29日
デビッドG.
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