Uji tuntas hukum

Uji tuntas: Analisis perusahaan, kontraktor, bisnis, transaksi, real estat, proyek, dan fasilitas.

Sebelum membeli bisnis dan membuat keputusan untuk menarik investasi atau keputusan lain berkenaan dengan pengembangan masa depan perusahaan, serta dalam banyak kasus lainnya, analisis yang komprehensif tentang posisi perusahaan (uji tuntas) dilakukan.

Analisis dilakukan pada tiga tingkatan utama:

- keuangan;

- produksi (jika tersedia);

- hukum.

Analisis ini menghasilkan dokumen yang menggambarkan dokumen yang dianalisis, keadaan umum, risiko yang ada, serta cara dan cara meminimalkan risiko dan rekomendasi untuk waktu dekat.

Dalam kasus apa pun, keakuratan analisis tergantung pada kelengkapan dokumen, data, dan informasi lain yang diberikan pelanggan. Dalam beberapa kasus, perlu untuk meminta dokumen dari badan pemerintah (misalnya, ekstrak dari Daftar Negara Resmi Hak dan Transaksi Real Estat).

Perbedaan utama antara uji tuntas dan audit keuangan adalah cara pelaksanaannya. Prosedur dan, akibatnya, kedalaman analisis tidak diatur oleh hukum, serta karakter dan frekuensi wajibnya. Selain itu, ini adalah pandangan komprehensif bisnis, sementara audit keuangan hanya menyentuh stabilitas keuangan dan kelengkapan data dalam laporan keuangan.

Uji tuntas hukum lebih lanjut, kekhususannya dan jenis yang paling umum akan dipertimbangkan.

Uji tuntas: kapan dibutuhkan?

Ketika membeli bisnis, terlepas dari apakah itu besar, sedang, kecil atau mikro karena fakta bahwa pembelian bisnis adalah investasi, dan untuk membuatnya masuk akal dan menguntungkan, bisnis yang diakuisisi harus diperiksa.

Ketika berinvestasi di perusahaan terlepas dari metode: menyetor dana atau properti ke modal resmi, menyimpulkan perjanjian pinjaman, menyediakan jalur produksi untuk disewakan dan metode investasi lainnya.

Ketika membuat keputusan oleh pemilik bisnis tentang perkembangan masa depan perusahaan dan, mungkin, penjualannya.

Ketika perusahaan atau beberapa perusahaan direorganisasi (merger, pemisahan, transformasi, dll.).

Kasus-kasus yang disebutkan di atas menggambarkan analisis dalam kaitannya dengan bisnis secara keseluruhan. Namun, analisis dapat dilakukan sehubungan dengan masalah atau aset yang terpisah:

- Berkenaan dengan real estat;

- Berkenaan dengan klaim hukum;

- Berkenaan dengan kepatuhan terhadap cabang hukum tertentu (ketenagakerjaan, perusahaan, hukum kekayaan intelektual, dll.).

Lingkup dan kedalaman uji tuntas

Jika bisnis dianggap sebagai keseluruhan, cakupan dan kedalaman analisisnya maksimum: perlu untuk mengidentifikasi dan menggambarkan posisi perusahaan secara umum, struktur aset, jumlah litigasi dan aspek-aspek lain yang penting untuk pengambilan keputusan.

Hasil analisis dalam kesimpulan. Sebagai aturan, ini adalah dokumen yang sangat banyak, yang menjelaskan secara rinci status hukum perusahaan saat ini. Namun, versi rata-rata dokumen tidak dikecualikan yang secara singkat menggambarkan keadaan, menyoroti poin utama dan memberikan kesimpulan utama. Juga, versi pendek dimungkinkan yang berisi kesimpulan utama pada objek yang dianalisis.

Jika perlu, kesimpulan dibuat dalam dua atau lebih bahasa: Rusia dan bahasa investor atau pelanggan lain. Juga, analisis awal dapat disiapkan, dan kemudian - yang utama. Analisis awal dapat menunjukkan apakah akan melakukan uji tuntas atau tidak.

Uji tuntas dilakukan dengan cara yang serupa sehubungan dengan aspek-aspek tertentu dari bisnis (real estat, klaim, dan lainnya).

Dalam beberapa kasus, serta ketika melakukan evaluasi bisnis, uji tuntas harus dilakukan dengan keterlibatan beberapa perusahaan, karena itu perlu untuk melihat aspek kontroversial bisnis dari sudut yang berbeda.

Ketepatan waktu untuk transaksi bisnis

Sebagai aturan, periode uji tuntas untuk bisnis setidaknya dua minggu. Semakin besar bisnisnya, semakin lama istilah tersebut dibutuhkan karena fakta bahwa volume dokumentasi dan aset lebih besar.

Tenggat waktu dapat digeser jika dokumen diminta dari badan pemerintah dan rekanan, mantan pemilik dan orang lain.

Perlu dicatat bahwa tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan uji tuntas dengan cepat: seringkali dokumen dan fakta awal ditemukan yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan ketelitian khusus dalam mengembangkan rekomendasi.


Dokumen uji tuntas

Sebagai aturan, dokumen sumber yang dipindai disediakan sesuai dengan daftar. Namun, salinan dokumen asli atau yang disahkan adalah yang paling dapat diandalkan.

Beberapa perusahaan, di samping daftar dokumen, menawarkan untuk mengisi tabel di bawah formulir yang dikembangkan: tabel tersebut dirancang untuk menyusun informasi dan memfasilitasi analisis. Sebagai aturan, ketika mengisi tabel, situasinya menjadi lebih jelas bagi pelanggan.

Dalam beberapa kasus, dokumen dari negara lain diperlukan: jika pemilik atau rekanan adalah warga negara asing atau perusahaan asing.

Bagian utama dari laporan akhir

- Deskripsi kedudukan perusahaan;

- Risiko;

- Prakiraan jangka pendek.

Deskripsi utama perusahaan mencakup analisis dokumen pendukungnya, sistem manajemen, manajemen kantor, dan tingkat perlindungan aset. Ini juga menganalisis hutang dan piutang, proses litigasi dan penegakan hukum.

Risiko mencakup semua risiko bisnis saat ini.

Prakiraan jangka pendek mencakup semua risiko perubahan undang-undang yang memburuk dan meningkatkan posisi perusahaan.

Uji tuntas terkait dengan bisnis. Poin-poin penting untuk diperiksa

- Dokumen konstituen;

- Keputusan rapat umum dan Dewan Direksi;

- Izin (lisensi, persetujuan SRO dan lainnya);

- Neraca keuangan;

- Sistem pengaturan;

- Sistem otoritas yang didelegasikan;

- Aset (real estat, kekayaan intelektual, dan lainnya);

- Kepatuhan dengan persyaratan hukum sehubungan dengan dukungan dokumenter bisnis;

- Kontrak dengan rekanan utama;

- Kontrak dengan rekanan lain;

- Perjanjian sumber daya (listrik, panas, pasokan air dan drainase, telepon);

- Kontrak di bidang kekayaan intelektual;

- Hutang dan piutang;

- Proses hukum di pengadilan semua kategori (pengadilan yurisdiksi umum, pengadilan arbitrase);

- Proses penegakan;

- Analisis situasi konflik dengan kontraktor atau karyawan.
 
Uji tuntas terkait aspek bisnis. Poin-poin penting untuk diperiksa

Dalam hal menyelesaikan uji tuntas mengenai objek real estat, ini adalah dokumen hak milik, dokumentasi teknis dan analisis tuntutan hukum dan korespondensi klaim.

Berkenaan dengan klaim hukum, ini semua adalah dokumen yang membentuk hubungan kontraktual antara para pihak, korespondensi pengaduan, dan tindakan yudisial.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang industri, ini adalah dokumen konstituen dan dokumen yang dimiliki perusahaan berdasarkan undang-undang khusus.

Kecerdasan bisnis sebagai bagian dari uji tuntas