Due diligence: Analyse af virksomheder, entreprenører, forretninger, transaktioner, fast ejendom, projekter og faciliteter.
Inden du køber en virksomhed og træffer beslutning om at tiltrække investeringer eller andre beslutninger vedrørende virksomhedens fremtidige udvikling, samt i mange andre tilfælde udføres en omfattende analyse af virksomhedens stående (due diligence).
Analysen udføres på tre hovedniveauer:
- finansiel
- produktion (hvis tilgængelig)
- gyldige.
Analysen resulterer i et dokument, der beskriver de analyserede dokumenter, den generelle situation, de eksisterende risici samt måder og midler til at minimere risici og anbefalinger i den nærmeste fremtid.
Analysens nøjagtighed afhænger under alle omstændigheder af fuldstændigheden af de fremlagte dokumenter, data og andre oplysninger, som kunden har. I nogle tilfælde er det nødvendigt at anmode om dokumenter fra statslige organer (for eksempel uddrag fra det uændrede statsliste om ejendomsrettigheder og transaktioner).
Hovedforskellen mellem due diligence og finansiel revision er den måde, den udføres på. Proceduren og følgelig er dybden af analyse ikke reguleret af loven, såvel som dens obligatoriske karakter og hyppighed. Derudover er det et overblik over virksomheden, mens den finansielle revision kun vedrører finansiel stabilitet og fuldstændigheden af data i årsregnskabet.
Yderligere juridisk due diligence, dens specificitet og de mest almindelige typer vil blive overvejet.
Due diligence: når det er nødvendigt?
Når man køber en virksomhed, uanset om den er stor, medium, lille eller mikro, fordi erhvervskøb er en investering, og for at gøre det rimeligt og rentabelt, bør den erhvervede virksomhed undersøges.
Når du investerer i et firma uanset metode: deponering af midler eller ejendom i den autoriserede kapital, indgåelse af en låneaftale, levering af produktionslinje til leje og andre investeringsmetoder.
Når en virksomhed beslutter virksomhedens fremtidige udvikling og eventuelt salg.
Når virksomheden eller flere virksomheder omorganiseres (fusion, adskillelse, transformation osv.).
Ovennævnte tilfælde beskriver analysen i forhold til virksomheden som helhed. Analysen kan dog udføres i forhold til sine separate emner eller aktiver:
- med hensyn til fast ejendom
- med hensyn til retssagen
- med hensyn til overholdelse af en bestemt lovgruppe (arbejdsret, selskabsret, immaterialret osv.)
Analysen udføres på tre hovedniveauer:
- finansiel
- produktion (hvis tilgængelig)
- gyldige.
Analysen resulterer i et dokument, der beskriver de analyserede dokumenter, den generelle situation, de eksisterende risici samt måder og midler til at minimere risici og anbefalinger i den nærmeste fremtid.
Analysens nøjagtighed afhænger under alle omstændigheder af fuldstændigheden af de fremlagte dokumenter, data og andre oplysninger, som kunden har. I nogle tilfælde er det nødvendigt at anmode om dokumenter fra statslige organer (for eksempel uddrag fra det uændrede statsliste om ejendomsrettigheder og transaktioner).
Hovedforskellen mellem due diligence og finansiel revision er den måde, den udføres på. Proceduren og følgelig er dybden af analyse ikke reguleret af loven, såvel som dens obligatoriske karakter og hyppighed. Derudover er det et overblik over virksomheden, mens den finansielle revision kun vedrører finansiel stabilitet og fuldstændigheden af data i årsregnskabet.
Yderligere juridisk due diligence, dens specificitet og de mest almindelige typer vil blive overvejet.
Due diligence: når det er nødvendigt?
Når man køber en virksomhed, uanset om den er stor, medium, lille eller mikro, fordi erhvervskøb er en investering, og for at gøre det rimeligt og rentabelt, bør den erhvervede virksomhed undersøges.
Når du investerer i et firma uanset metode: deponering af midler eller ejendom i den autoriserede kapital, indgåelse af en låneaftale, levering af produktionslinje til leje og andre investeringsmetoder.
Når en virksomhed beslutter virksomhedens fremtidige udvikling og eventuelt salg.
Når virksomheden eller flere virksomheder omorganiseres (fusion, adskillelse, transformation osv.).
Ovennævnte tilfælde beskriver analysen i forhold til virksomheden som helhed. Analysen kan dog udføres i forhold til sine separate emner eller aktiver:
- med hensyn til fast ejendom
- med hensyn til retssagen
- med hensyn til overholdelse af en bestemt lovgruppe (arbejdsret, selskabsret, immaterialret osv.)
Due diligence omfang og dybde
Hvis virksomheden betragtes som en helhed, er analysens omfang og dybde maksimalt: det er nødvendigt at identificere og beskrive virksomheden generelt, aktivitetsstrukturen, antallet af retssager og andre aspekter, der er vigtige for beslutningstagningen.
Analysen resulterer i konklusionen. Som regel er det et voluminøst dokument, der beskriver detaljeret virksomhedens nuværende juridiske status. Den gennemsnitlige version af dokumentet er dog ikke udelukket, som kortfattet beskriver situationen, fremhæver hovedpunkterne og giver de vigtigste konklusioner. Også en kort version er mulig, som indeholder de vigtigste konklusioner om objektet analyseret.
Hvis det er nødvendigt, er konklusionen udarbejdet på to eller flere sprog: russisk og investorens eller en anden kundes sprog. Også en foreløbig analyse kan udarbejdes, og derefter - den vigtigste. Preliminær analyse kan vise, om du skal udføre due diligence eller ej.
Due diligence udføres på samme måde med hensyn til visse aspekter af virksomheden (fast ejendom, krav og andet).
I nogle tilfælde såvel som i forbindelse med forretningsevalueringen skal due diligence udføres med deltagelse af flere virksomheder, da det er nødvendigt at se på kontroversielle aspekter af virksomheden fra forskellige vinkler.
Timing af forretningstransaktioner due diligence
Som regel er due diligence-perioden for erhvervslivet mindst to uger. Jo større forretningen er, jo længere tid er det nødvendigt, fordi mængden af dokumentation og aktiver er større.
Frister kan skiftes, hvis dokumenterne anmodes fra både offentlige organer og modparter, tidligere ejere og andre personer.
Det er værd at bemærke, at der ikke er nogen mulighed for at gennemføre due diligence hurtigt: ofte i begyndelsen er der opdaget dokumenter og fakta, som kræver en grundig undersøgelse og særlig grundighed i udviklingen af anbefalinger.
Due diligence dokumenter
Som regel leveres scannede originaler ifølge listen. Originalerne eller notarierne kopier af dokumenter er dog de mest pålidelige.
Nogle virksomheder ud over listen over dokumenter tilbyder at udfylde tabellerne under de udviklede formularer: Sådanne tabeller er designet til at strukturere information og lette analysen. Som regel fylder tabellerne, bliver situationen meget klar for kunden.
I nogle tilfælde er der brug for dokumenter fra andre lande: hvis ejeren eller modparten er udenlandsk statsborger eller udenlandsk virksomhed.
Hovedafsnittene i den endelige rapport
- Beskrivelse af selskabets stående
- risici
- Kortsigtet prognose.
Hovedbeskrivelsen af virksomheden omfatter en analyse af dets bestanddele, styringssystem, kontorstyring og graden af aktivbeskyttelse. Det analyserer også gæld og fordringer, retssager og håndhævelsesprocedurer.
Risikoen omfatter alle nuværende forretningsrisici.
Den kortsigtede prognose omfatter alle risici for ændringer i lovgivningen, både forværring og forbedring af selskabets position.
Due diligence i forhold til erhvervslivet. Nøglepunkter at kontrollere
Hvis virksomheden betragtes som en helhed, er analysens omfang og dybde maksimalt: det er nødvendigt at identificere og beskrive virksomheden generelt, aktivitetsstrukturen, antallet af retssager og andre aspekter, der er vigtige for beslutningstagningen.
Analysen resulterer i konklusionen. Som regel er det et voluminøst dokument, der beskriver detaljeret virksomhedens nuværende juridiske status. Den gennemsnitlige version af dokumentet er dog ikke udelukket, som kortfattet beskriver situationen, fremhæver hovedpunkterne og giver de vigtigste konklusioner. Også en kort version er mulig, som indeholder de vigtigste konklusioner om objektet analyseret.
Hvis det er nødvendigt, er konklusionen udarbejdet på to eller flere sprog: russisk og investorens eller en anden kundes sprog. Også en foreløbig analyse kan udarbejdes, og derefter - den vigtigste. Preliminær analyse kan vise, om du skal udføre due diligence eller ej.
Due diligence udføres på samme måde med hensyn til visse aspekter af virksomheden (fast ejendom, krav og andet).
I nogle tilfælde såvel som i forbindelse med forretningsevalueringen skal due diligence udføres med deltagelse af flere virksomheder, da det er nødvendigt at se på kontroversielle aspekter af virksomheden fra forskellige vinkler.
Timing af forretningstransaktioner due diligence
Som regel er due diligence-perioden for erhvervslivet mindst to uger. Jo større forretningen er, jo længere tid er det nødvendigt, fordi mængden af dokumentation og aktiver er større.
Frister kan skiftes, hvis dokumenterne anmodes fra både offentlige organer og modparter, tidligere ejere og andre personer.
Det er værd at bemærke, at der ikke er nogen mulighed for at gennemføre due diligence hurtigt: ofte i begyndelsen er der opdaget dokumenter og fakta, som kræver en grundig undersøgelse og særlig grundighed i udviklingen af anbefalinger.
Due diligence dokumenter
Som regel leveres scannede originaler ifølge listen. Originalerne eller notarierne kopier af dokumenter er dog de mest pålidelige.
Nogle virksomheder ud over listen over dokumenter tilbyder at udfylde tabellerne under de udviklede formularer: Sådanne tabeller er designet til at strukturere information og lette analysen. Som regel fylder tabellerne, bliver situationen meget klar for kunden.
I nogle tilfælde er der brug for dokumenter fra andre lande: hvis ejeren eller modparten er udenlandsk statsborger eller udenlandsk virksomhed.
Hovedafsnittene i den endelige rapport
- Beskrivelse af selskabets stående
- risici
- Kortsigtet prognose.
Hovedbeskrivelsen af virksomheden omfatter en analyse af dets bestanddele, styringssystem, kontorstyring og graden af aktivbeskyttelse. Det analyserer også gæld og fordringer, retssager og håndhævelsesprocedurer.
Risikoen omfatter alle nuværende forretningsrisici.
Den kortsigtede prognose omfatter alle risici for ændringer i lovgivningen, både forværring og forbedring af selskabets position.
Due diligence i forhold til erhvervslivet. Nøglepunkter at kontrollere
- bestanddele
- beslutninger af generalforsamlinger og bestyrelser
- Tilladelser (licenser, SRO godkendelser m.fl.);
- Balance;
- Kontrolsystem;
- System af delegerede myndigheder
- Aktiver (fast ejendom, immaterielle rettigheder og andre)
- Overholdelse af de juridiske krav i relation til dokumentarstøtten af virksomheden
- Kontrakter med større modparter
- Kontrakter med andre modparter
- Ressourceaftaler (el, varme, vandforsyning og dræning, telefoni)
- Kontrakter inden for intellektuel ejendomsret
- Tilgodehavender og tilgodehavender
- Retssager ved retterne i alle kategorier (domstole med almindelig jurisdiktion, voldgiftsdomstoler)
- fuldbyrdelsesprocedurer
- Analyse af konfliktsituationer med entreprenører eller medarbejdere.
Due diligence vedrørende forretningsmæssige aspekter. Nøglepunkter at kontrollere
Ved fuldførelse af due diligence vedrørende ejendomsgenstande er disse titler, teknisk dokumentation og analyse af retssager og krav på korrespondance.
Med hensyn til de juridiske krav er disse alle dokumenter, der udgør kontraktforholdet mellem parterne, klagekorrespondance og retslige handlinger.
I forbindelse med overholdelsen af industriloven er disse de dokumenter og dokumenter, som selskabet har i henhold til specifikke love.
Business intelligence som led i due diligence
Ud over de fremlagte dokumenter, fordi den ukendte virksomhed er vanskelig at vurdere, er business intelligence obligatorisk: information fra åbne kilder indsamles i rammer af den. Derefter struktureres og analyseres de indsamlede oplysninger, og resultaterne sammenlignes med de dokumenter og oplysninger, der er givet til den indledende analyse.
Business intelligence er afsluttet for hvert forretningsområde, hvis det kan udføres ved hjælp af open source-information.
Analysen vil være ufuldstændig uden business intelligence aktiviteter, hvilket betyder at der ikke tages hensyn til nogle risici, herunder væsentlige.
De mest almindelige risici
- beslutninger af generalforsamlinger og bestyrelser
- Tilladelser (licenser, SRO godkendelser m.fl.);
- Balance;
- Kontrolsystem;
- System af delegerede myndigheder
- Aktiver (fast ejendom, immaterielle rettigheder og andre)
- Overholdelse af de juridiske krav i relation til dokumentarstøtten af virksomheden
- Kontrakter med større modparter
- Kontrakter med andre modparter
- Ressourceaftaler (el, varme, vandforsyning og dræning, telefoni)
- Kontrakter inden for intellektuel ejendomsret
- Tilgodehavender og tilgodehavender
- Retssager ved retterne i alle kategorier (domstole med almindelig jurisdiktion, voldgiftsdomstoler)
- fuldbyrdelsesprocedurer
- Analyse af konfliktsituationer med entreprenører eller medarbejdere.
Due diligence vedrørende forretningsmæssige aspekter. Nøglepunkter at kontrollere
Ved fuldførelse af due diligence vedrørende ejendomsgenstande er disse titler, teknisk dokumentation og analyse af retssager og krav på korrespondance.
Med hensyn til de juridiske krav er disse alle dokumenter, der udgør kontraktforholdet mellem parterne, klagekorrespondance og retslige handlinger.
I forbindelse med overholdelsen af industriloven er disse de dokumenter og dokumenter, som selskabet har i henhold til specifikke love.
Business intelligence som led i due diligence
Ud over de fremlagte dokumenter, fordi den ukendte virksomhed er vanskelig at vurdere, er business intelligence obligatorisk: information fra åbne kilder indsamles i rammer af den. Derefter struktureres og analyseres de indsamlede oplysninger, og resultaterne sammenlignes med de dokumenter og oplysninger, der er givet til den indledende analyse.
Business intelligence er afsluttet for hvert forretningsområde, hvis det kan udføres ved hjælp af open source-information.
Analysen vil være ufuldstændig uden business intelligence aktiviteter, hvilket betyder at der ikke tages hensyn til nogle risici, herunder væsentlige.
De mest almindelige risici
Risiko for retstridigheder: ejendomsrettigheder, rettigheder for virksomheden som helhed, rettigheder til forretningsandelen, intellektuelle ejendomsrettigheder, andre rettigheder.
Risiko for pensionen på grund af ulovlig erhvervelse forudsat at dens gyldighed ikke er udløbet.
Risiko for manglende myndighed blandt de vigtigste kontrakter underskriverne.
Risiko for at bestride beslutninger af virksomhedsejere generalforsamlinger (deltagere, aktionærer, herunder udenlandske) beslutninger truffet af bestyrelsen.
Risiko for arbejdskonflikter.
Risiko for retssag i en voldgiftsret (hvis den undersøgte person ikke havde nogen oplysninger om det før), i en domstol på et fremmed lands område med anvendelse af dets love eller andre love, men ikke Ruslands
Risiko forbundet med ulovlig brug af intellektuel ejendomsret.
Risiko for selskabet eller dets store modparters konkurs.
Risiko for betydelige økonomiske fordringer i den nærmeste fremtid.
Risiko for ugunstige ændringer i Ruslands lovgivning (f.eks. Stramningsregulering).
Risiko for virksomhedens urimelige overvaluering.
Risiko for betydelige omkostninger til afvikling af kontroversielle problemer på ejendomsregistret cadastral registrering, dets tekniske support (netværk), etablering af vandforbrug grænser.
29. januar 2019
David G.
Vores advokatfirma tilbyder forskellige former for juridiske tjenester i mange russiske byer (herunder Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaul, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Irkutsk, Chita, Vladivostok, Moskva, Sankt Petersborg, Ekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Samara, Chelyabinsk, Rostov-til-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Voronezh, Saratov, Krasnodar, Tolyatti, Sochi).
Vi vil være glade for at have dig som vores klient!
Ring til os eller skriv til os lige nu!
Telefon +7 (383) 310-38-76
E-mail info@vitvet.com
Vetrov og Partners advokatfirma
mere end blot juridiske tjenester
Risiko for pensionen på grund af ulovlig erhvervelse forudsat at dens gyldighed ikke er udløbet.
Risiko for manglende myndighed blandt de vigtigste kontrakter underskriverne.
Risiko for at bestride beslutninger af virksomhedsejere generalforsamlinger (deltagere, aktionærer, herunder udenlandske) beslutninger truffet af bestyrelsen.
Risiko for arbejdskonflikter.
Risiko for retssag i en voldgiftsret (hvis den undersøgte person ikke havde nogen oplysninger om det før), i en domstol på et fremmed lands område med anvendelse af dets love eller andre love, men ikke Ruslands
Risiko forbundet med ulovlig brug af intellektuel ejendomsret.
Risiko for selskabet eller dets store modparters konkurs.
Risiko for betydelige økonomiske fordringer i den nærmeste fremtid.
Risiko for ugunstige ændringer i Ruslands lovgivning (f.eks. Stramningsregulering).
Risiko for virksomhedens urimelige overvaluering.
Risiko for betydelige omkostninger til afvikling af kontroversielle problemer på ejendomsregistret cadastral registrering, dets tekniske support (netværk), etablering af vandforbrug grænser.
29. januar 2019
David G.
Vores advokatfirma tilbyder forskellige former for juridiske tjenester i mange russiske byer (herunder Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaul, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Irkutsk, Chita, Vladivostok, Moskva, Sankt Petersborg, Ekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Samara, Chelyabinsk, Rostov-til-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Voronezh, Saratov, Krasnodar, Tolyatti, Sochi).
Vi vil være glade for at have dig som vores klient!
Ring til os eller skriv til os lige nu!
Telefon +7 (383) 310-38-76
E-mail info@vitvet.com
Vetrov og Partners advokatfirma
mere end blot juridiske tjenester
