Обналичивание, однодневки и отзыв лицензий центробанком

Как выбрать банк для ООО или ИП, открыть расчётный счёт, обналичить средства

Как выбрать обслуживающий банк для ООО или ИП, при массовой ликвидации банков и отзыва у них лицензии Центробанком?  У Центробанка точно есть время и есть ресурсы для работы с банками

В этом можно не сомневаться. Другое дело, что если сравнить банки с лесом, а самого регулятора с дровосеком, то что будет щепками, которые при этом могут лететь во все стороны? Особо когда в качестве таковых рассмотреть клиентов банков.  Предпосылкой отзыва у банков лицензии является неисполнение ими своих обязательств перед клиентами. Если банк задерживает платежи, ограничивает выплаты по вкладам, стоит задуматься о его положении на рынке, возможном отзыве у него лицензии. 

Если посмотреть на сегодняшний материал в газете Ведомости («У Центробанка все меньше сомнений», номер №201 (3705) от 28 октября 2014), то у 68 банков в течение 2014 были отозваны лицензии. При этом у 27 из них отозваны за сомнительные операции.

Сомнительные операции. Это ведь использование банка для операций по обналичиванию, с применением однодневок и иных «инструментов». Какой банк из текущих может похвастаться отсутствием или вовлечением хоть в одну из таких операций?

Читать далее →


©Depositphotos.com/Sandralise

Спор о праве при виндикации
Об особенностях истребования движимого имущества при наличии спора о праве на него – в нашем сегодняшнем материале.

Фабула дела:

Иск Общества к Предпринимателю об истребовании комбоуборочного комбайна. Истец приводит доказательства возмездного приобретения имущества. Ответчик утверждает, что спорный комбайн также приобретен им законно на открытых торгах, оплачен, зарегистрирован за ним, что подтверждается Паспортом самоходной машины и других видов техники. За истцом комбайн не регистрировался. Суд отказал Обществу в иске, апелляция и кассация оставили без изменения.

 Решение АС Кемеровской области от 11. 02. 2014, Постановление 7 ААС от 29. 04. 2014, Постановление АС ЗСО от 20. 08. 2014 по делу А27-17324/2013. 


Читать далее →


©Depositphotos.com/KrisCole

Процессуальное правопреемство 

Суд взыскал задолженность в пользу кредитора, но в апелляционной инстанции заменил его на другое лицо. В чем заключаются сложности процессуального правопреемства разберем на примере этого дела. 

 
Из материалов дела:

Администрация города Екатеринбурга, взыскав с арендатора земли задолженность по договору, судом апелляционной инстанции была заменена в порядке правопреемства на Министерство. В процессе выяснилось, что с мая 2013 г. у Администрации больше нет полномочий на распоряжение землями, право собственности на которые не разграничено. К таковым относился и участок, в отношении которого и было выдвинуто требование. Свое право на присужденное Администрации пришлось доказывать в кассации. 

Постановление АС Уральского округа от 12.09.2013 г. по делу № А60-28737/2013


Читать далее →

©Depositphotos.com/photographyMK

Стоимость банкротства

Банкротство - это прежде всего несостоятельность компании, проявляющася в ее неспособности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.

Зачастую к банкротству прибегают когда хотят избавиться от проблемной компании – компании, изрядно задолжавшей своим кредиторам, решить налоговые проблемы компании, диверсифицировать активы и т.д

 Несмотря на то, что дела о банкротстве представляют собой одну из сложных категорий дел, хочется заранее понимать общий бюджет на его ведение. Причем этот вопрос может быть в первую очередь актуален для самого заявителя. Не аффилированного с должником заявителя.

 
Именно поэтому стоимость банкротства может иметь значение. Но правильное ее определение порой вызывает вопросы. Тут ведь вам и привлечение арбитражного управляющего, и привлекаемые им лица, и иные расходы. 


В связи с этим крайне достоверными воспринимаются данные от незаинтересованных в самом судебном процессе источников. Например, мнение (позиция) самого суда о том, какие расходы будут и в каком размере.


Читать далее →

 ©Depositphotos.com/artjazz

Отсчет срока давности для виндикации
С какого момента следует определять срок исковой давности для требования о виндикации, если дело осложнено наличием собственника имущества, обладателя иного вещного права и незаконного владельца – в нашем сегодняшнем материале.

 
Фабула дела:

Иск ФГУП к ЗАО о виндикации имущества, взыскании неосновательного обогащения. Спорное имущество принадлежит Российской Федерации,  у ФГУП - право хозяйственного ведения. Незаконность нахождения истребуемого имущества у ответчика подтверждается судебными актами по другим делам. Ответчиком заявлено о пропуске срока давности. Требования истца удовлетворены судом полностью. Суд почти не исследовал вопрос по существу, сославшись на преюдициальность. Однако дал оценку доводам ответчика о пропуске срока давности. Апелляция и кассация решение не отменили. 


Читать далее →

©Depositphotos.com/vicnt2815

Инвестиции или как через упущенную выгоду покрыть риски

Любые инвестиции предполагают риск в той или иной степени. Однако в анализируемом деле инвестору удалось преодолеть риски за счет взыскания упущенной выгоды. Подробно приводим аргументы, которые помогут многим инвесторам приодолеть риски вложений, в нашей статье "Инвестиции или как через упущенную выгоду покрыть риски".

 

Виталий Ветров

Читать далее →

©Depositphotos.com/Maugli

Добросовестность приобретения имущества
Добросовестность приобретения имущества, злоупотребление правом при его отчуждении – что суды вкладывают в эти понятия при рассмотрении дела о виндикации – в материале ниже.

 
Фабула дела:

Общество «1» в лице конкурсного управляющего заявило иск к Обществу «2» об истребовании из чужого незаконного владения нескольких объектов недвижимости. Истец полагает, что имущество выбыло из его владения незаконно – в результате соглашения об отступном, совершенном в преддверии его банкротства - в целях уменьшения конкурсной массы. Само соглашение признано недействительным судом в другом деле. После заключения соглашения об отступном имущество было продано по цепочке договоров другим лицам. Окончательным недобросовестным приобретателем явился ответчик, руководитель и участник которого был директором и участником истца в момент подписания соглашения об отступном. Суд первой инстанции согласился с требованиями истца, апелляция и кассация не отменили решение.


Читать далее →

©Depositphotos.com/photocosma

Блуждания в лесном законодательстве
Лес в России может использоваться для добычи полезных ископаемых. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, утверждён Правительством Российской Федерации постановлением от 27.05.2013 №849-р; для защитных лесов к таким объектам относятся месторождения строительного песка. В защитных полосах лесов, расположенных вдоль линейных объектов (дороги железные, автомобильные), может добываться строительный песок. Защитный лес вдоль водных объектов запрещён для разработки строительного песка. Практика показывает, что власть может одной рукой дать предпринимателю участок в лесу для добычи песка, а другой тут же его забрать.  И если  с вами заключён договор аренды земли для ведения конкретного дела, то это совсем не значит, что дело пойдёт. 

 
Итак. Постановление ФАС СЗО от 01.07.2014 по делу № А56- 67684/2013.


Читать далее →


©Depositphotos.com/smaglov

 О последствиях сделки с неизвестным

«Заключая договор нужно проверять полномочия другой стороны» - аксиома. Рассматриваемое дело демонстрирует те последствия, которые могут наступить при нарушении этой аксиомы.

Постановление АС Уральского округа от 17.09.2014 г по делу № А07-12591/2013

Из материалов дела.

Субподрядчик обратился за взысканием долга с генподрядчика. Но последний не только отказался возмещать затраты на строительство, но и указал, что никогда не заключал с субподрядчиком договор и работы от него также не принимал. В суде выяснилось, что от имени генподрядчика договор заключал не директор организации, а некое лицо по доверенности и работы принимал также он. Однако никакого отношения к генподрядчику он не имел. Суды посчитали заключенный договор ничтожным и отказали в иске. Кассация же отменила судебные акты, пояснив, чем ничтожная сделка отличается от сделки, совершенной неуполномоченным лицом.


Читать далее →

Иногда нужно просто остановиться и посмотреть по сторонам. Поэтому сегодня не типичный материал в нашем журнале.

 

 

 

 

Загрузка

Просмотр на Instagram

Читать далее →
Страницы:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88